62. Когато исканата информация не бъде предоставена в определения срок, ДУК или МДУК следва да …

Когато исканата информация не бъде предоставена в определения срок, ДУК или МДУК следва да вземе решение дали да отхвърли, върне, спре или изпълни извършването на прехвърлянето в съответствие със своите рисково - базирани политики и процедури, както е посочено в точки 52 и 53. В допълнение към това решение той следва, независимо дали непредоставянето е неколкократно или не, да обмисли бъдещото третиране на предходния ДУК или МДУК във веригата на превода за целите на спазването на изискванията за борба с ИП/ФТ, включително да откаже всякакви бъдещи прехвърляния от или към предходния ДУК, МДУК или самостоятелно хостван адрес по веригата на прехвърляне, или да ограничи или прекрати деловите си взаимоотношения с него.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.