62. Jos pyydettyjä tietoja ei toimiteta asetettuun määräaikaan mennessä, CASP:n tai ICASP:n olisi …

Jos pyydettyjä tietoja ei toimiteta asetettuun määräaikaan mennessä, CASP:n tai ICASP:n olisi päätettävä, evätäänkö, palautetaanko, keskeytetäänkö vai toteutetaanko siirto sen riskiperusteisten toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti, joita täsmennetään 52 ja 53 kohdassa. Kyseisen päätöksen lisäksi siihen katsomatta, onko laiminlyönti toistunut vai ei, olisi harkittava siirtoketjussa aiemman CASP:in tai ICASP:in tulevaa kohtelua rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamisen näkökulmasta, esimerkiksi epäämällä kaikki tulevat siirrot siirtoketjussa aiemmalta ICAP:lta tai ICAP:lta tai isännöimättömästä osoitteesta tai niille tai rajoittamalla liikesuhdetta sen kanssa tai lopettamalla liikesuhteen.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.