62. Werden die angeforderten Angaben nicht innerhalb der festgelegten Frist vorgelegt, so sollte …

Werden die angeforderten Angaben nicht innerhalb der festgelegten Frist vorgelegt, so sollte der CASP oder ICASP im Einklang mit seinen risikobasierten Strategien und Verfahren gemäß den Absätzen 52 und 53 entscheiden, ob der Transfer zurückgewiesen, zurücküberwiesen, ausgesetzt oder durchgeführt wird. Zusätzlich zu dieser Entscheidung sollte sie unabhängig davon, ob das Versäumnis wiederholt wurde oder nicht, die künftige Behandlung des vorangehenden CASP oder ICASP in der Transferkette im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erwägen, einschließlich der Zurückweisung künftiger Transfers von oder an den vorangehenden CASP oder ICASP oder die selbst gehostete Adresse in der Transferkette oder der Einschränkung oder Beendigung ihrer Geschäftsbeziehungen mit diesem.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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