62. Meta l - informazzjoni mitluba ma tiġix ipprovduta sal - iskadenza stabbilita, is - CASP jew l …

Meta l - informazzjoni mitluba ma tiġix ipprovduta sal - iskadenza stabbilita, is - CASP jew l - ICASP jenħtieġ li jieħu d - deċiżjoni dwar jekk jirrifjutax, jirritornax, jissospendix jew jeżegwix it - trasferiment f’konformità mal - politiki u l - proċeduri tiegħu ibbażati fuq ir - riskju kif speċifikat fil - paragrafi 52 u 53. Minbarra dik id - deċiżjoni, jenħtieġ li, irrispettivament minn jekk in - nuqqas ġiex ripetut jew le, għandu jikkunsidra l - indirizzar futur tas - CASP jew tal - ICASP preċedenti fil - katina tat- trasferiment għa ll- finijiet ta’ konformità mal - AML/CFT, inkluż ir - rifjut ta’ kwalunkwe trasferiment futur minn jew lejn is - CASP jew l - indirizz awtoospitat fil -katina tat- trasferiment, jew ir- restrizzjoni jew it - terminazzjoni tar - relazzjoni ta’ negozju mas - CASP jew l - ICASP inkwistjoni.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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