62. Pokud požadované informace nejsou poskytnuty ve stanovené lhůtě, poskytovatel CASP nebo ICASP …

Pokud požadované informace nejsou poskytnuty ve stanovené lhůtě, poskytovatel CASP nebo ICASP by měl rozhodnout o odmítnutí, vrácení, pozastavení nebo provedení převodu v souladu se svými zásadami a postupy založenými na posouzení rizik, jak je uvedeno v odstavcích 52 a 53. Kromě tohoto rozhodnutí by měl, bez ohledu na to, zda se jedná o opakované neposkytnutí informací, zvážit budoucí přístup k předchozímu poskytovateli CASP nebo ICASP v řetězci převodu pro účely dodržování předpisů o boji proti praní peněz nebo financování terorismu, včetně odmítnutí jakýchkoli budoucích převodů od předchozího poskytovatele CASP nebo ICASP nebo z nehostované adresy v řetězci převodu nebo převodů těmto poskytovatelům nebo na nehostované adresy nebo omezení či ukončení obchodních vztahů s těmito poskytovateli.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.