62. Se i prescritti dati informativi non sono forniti entro il termine stabilito, il CASP o l’ICASP …

Se i prescritti dati informativi non sono forniti entro il termine stabilito, il CASP o l’ICASP dovrebbero decidere se rifiutare, restituire, sospendere o eseguire il trasferimento in accordo con le proprie politiche e procedure basate sui rischi, come specificato ai paragrafi 52 e 53. Oltre ad adottare questa decisione, indipendentemente dal fatto che l’omissione sia stata ripetuta o meno, dovrebbero considerare il trattamento futuro del CASP o dell’ICASP precedente nella catena di trasferimento per adempiere alle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ivi compreso il rifiuto di qualsiasi futuro trasferimento da o verso il CASP o l’ICASP precedente o l’indirizzo auto-ospitato nella catena di trasferimento, oppure la limitazione o la fine dei suoi rapporti professionali con il CASP o l’ICASP in questione.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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