62. Hvis de påkrævede oplysninger ikke leveres inden for den fastsatte frist, bør CASP'en eller …

Hvis de påkrævede oplysninger ikke leveres inden for den fastsatte frist, bør CASP'en eller ICASP'en træffe afgørelse om, hvorvidt overførslen skal afvises, sendes tilbage, suspenderes eller gennemføres, i overensstemmelse med sine risikobaserede politikker og procedurer, som fastsat i punkt 52 og 53. Ud over denne afgørelse bør den, uanset om de påkrævede oplysninger i gentagne tilfælde ikke blev leveret, overveje den fremtidige behandling af den forudgående CASP eller ICASP i overførselskæden med henblik på AML/CFT-compliance, herunder at afvise fremtidige overførsler fra eller til den forudgående CASP eller ICASP eller selvhostede adresse i overførselskæden eller at begrænse sin forretningsforbindelse med den

• – eller bringe den ophør.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.