62. Dacă informațiile solicitate nu sunt furnizate până la termenul stabilit, CASP sau ICASP …

Dacă informațiile solicitate nu sunt furnizate până la termenul stabilit, CASP sau ICASP trebuie să decidă dacă resping, returnează, suspendă sau execută transferul conform politicilor și procedurilor bazate pe riscuri, așa cum se specifică la punctele 52 și 53. În plus față de decizia respectivă, trebuie, indiferent dacă omisiunea a fost repetată sau nu, să ia în considerare tratamentul viitor al CASP sau ICASP anterior în lanțul de transfer în scopul conformității cu cerințele privind combaterea SB/FT, și anume respingerea tuturor transferurilor viitoare de la sau către CASP sau ICASP anterior sau adresa negăzduită din lanțul de transfer, sau restricționarea sau încetarea relației sale de afaceri cu acesta.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.