59. Компетентните органи следва също така да използват анализа на бизнес модела за оценка на …

Компетентните органи следва също така да използват анализа на бизнес модела за оценка на пруденциалните последици от рисковете от ИП/ФТ, свързани с бизнес модела на институцията. Във връзка с това компетентните органи следва да използват информацията, получена от надзорни органи в областта на БИП/БФТ, за да допълнят констатациите си от текущия надзор и да преценят дали те пораждат опасения от пруденциален характер, свързани с риска от ИП/ФТ. Когато оценката показва, че бизнес моделът на институцията поражда опасения от пруденциален характер, свързани с риска от ИП/ФТ, компетентните органи следва да споделят резултата от пруденциалната оценка на бизнес модела с надзорния орган в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма¹⁶ .

¹⁶ В съответствие с Насоките на ЕБО относно сътрудничеството в областта на борбата с изпирането на пари (БИП) и борбата с финансирането на тероризма (БФТ) (EBA/GL/2021/15).

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.