59. As autoridades competentes devem também utilizar a análise do modelo de negócio para avaliar as …

As autoridades competentes devem também utilizar a análise do modelo de negócio para avaliar as implicações prudenciais dos riscos de BC/FT, associados ao modelo de negócio da instituição. Para tal, as autoridades competentes devem utilizar os dados recebidos das autoridades de supervisão ABC/CFT para complementar as suas conclusões da supervisão contínua e avaliar se estas suscitam preocupações prudenciais relativas ao risco de BC/FT. Se resultar da avaliação que o modelo de negócio da instituição suscita preocupações prudenciais relativas ao risco de BC/FT, as autoridades competentes devem partilhar o resultado da avaliação prudencial do modelo de negócio com a autoridade de supervisão ABC/CFT¹⁶ .

¹⁶ De acordo com as Orientações da EBA relativas à cooperação ABC/CFT (EBA/GL/2021/15).

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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