59. Příslušné orgány by měly analýzu modelu podnikání využívat rovněž k posouzení obezřetnostních …

Příslušné orgány by měly analýzu modelu podnikání využívat rovněž k posouzení obezřetnostních důsledků rizik praní peněz a financování terorismu, která jsou spojena s modelem podnikání instituce. V tomto ohledu by příslušné orgány měly využít informace obd ržené od orgánů dozoru v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, aby doplnily svá zjištění z průběžného dohledu a vyhodnotily, zda nevyvolávají obezřetnostní obavy související s rizikem praní peněz a financování terorismu. Pokud z hodnocení vyplývá, že model podnikání instituce vyvolává obezřetnostní obavy související s rizikem praní peněz a financování terorismu, měly by příslušné orgány výsledky obezřetnostního posouzení modelu podnikání sdílet s orgánem dozoru v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu¹⁶ .

¹⁶ V souladu s obecnými pokyny orgánu EBA pro spolupráci v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu (EBA/GL/2021/15).

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.