59. Le autorità competenti dovrebbero inoltre utilizzare l’analisi del modello di business per …

Le autorità competenti dovrebbero inoltre utilizzare l’analisi del modello di business per valutare le implicazioni prudenziali dei rischi di ML/TF connesse con il modello di business dell’ente. A tale proposito, le autorità competenti dovrebbero avvalersi dell’input offerto dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT per integrare le loro risultanze della vigilanza in corso e valutare se diano luogo a preoccupazioni prudenziali relative al rischio di ML/TF. Se la valutazione indica che il modello di business dell’ente dà luogo a preoccupazioni di carattere prudenziale relative al rischio di ML/TF, le autorità competenti dovrebbero condividere l’esito della valutazione prudenziale del modello di business con l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT (¹⁶ ).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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