59. De kompetente myndigheder bør også anvende forretningsmodelanalysen til at vurdere de …

De kompetente myndigheder bør også anvende forretningsmodelanalysen til at vurdere de tilsynsmæssige konsekvenser af ML/TF - risici i forbindelse med instituttets forretningsmodel. I den forbindelse bør de kompetente myndigheder anvende input fra AML/CFT - tilsynsmyndighederne til at supplere deres resultater fra det løbende tilsyn og evaluere, om de giver anledning til tilsynsmæssige betænkeligheder i forbindelse med ML/TF - risiko. Hvis vurderingen viser, at instituttets forretningsmodel giver anledning til til synsmæssige betænkeligheder vedrørende en ML/TF - risiko, bør de kompetente myndigheder dele resultatet af den tilsynsmæssige vurdering af forretningsmodellen med AML/CFT - tilsynsmyndighederne¹⁶ .

¹⁶ I overensstemmelse med EBA's retningslinjer for samarbejde om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (EBA/GL/2021/15).

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.