59. Príslušné orgány majú analýzu obchodného modelu použiť aj na posudzovanie prudenciálnych …

Príslušné orgány majú analýzu obchodného modelu použiť aj na posudzovanie prudenciálnych dôsledkov rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, s prepojením na obchodný model inštitúcie. Príslušné orgány majú v tejto súvislosti používať vstupné údaje získané od orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, aby tak doplnili svoje zistenia z prebiehajúceho dohľadu a zhodnotili, či vznikajú prudenciálne obavy týkajúce sa rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ak posudzovanie naznačuje, že obchodný model inštitúcie vyvoláva prudenciálne obavy súvisiace s rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, príslušné orgány majú zdieľať výsledok obozretného posudzovania obchodného modelu s orgánom dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu¹⁶ .

¹⁶ V súlade s usmerneniami EBA o spolupráci v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (EBA/GL/2021/15).

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.