59. Nadležna tijela trebaju upotrijebiti analizu poslovnog modela i za procjenu bonitetnih …

Nadležna tijela trebaju upotrijebiti analizu poslovnog modela i za procjenu bonitetnih implikacija rizika od pranja novca i financiranja terorizma, povezanih s poslovnim modelom institucije. U tom pogledu nadležna tijela trebaju upotrijebiti informacije dobivene od nadzornih tijela za SPNFT kako bi dopunila svoje nalaze iz kontinuiranog nadzora i procijenila izazivaju li zabrinutosti u vezi s bonitetnosti koje su povezane s rizikom od pranja novca i financiranja terorizma. Ako procjena pokazuje da poslovni model institucije izaziva zabrinutost u vezi s bonitetnosti koja je povezana s rizikom od pranja novca i financiranja terorizma, nadležna tijela trebaju podijeliti rezultate bonitetne procjene poslovnog modela s nadzornim tijelima za SPNFT¹⁶ .

¹⁶ U skladu sa Smjernicama EBA-e o suradnji u području SPNFT-a (EBA/GL/2021/15).

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.