+Член 19 Създаване на ЗФР
---+Член 19 1
---+Член 19 2
---+Член 19 3
---+Член 19 4
---+Член 19 5
---+Член 19 6
---+Член 19 7
---+Член 19 8
---+Член 19 9
---+Член 19 10
|
Член 19 Създаване на ЗФР
1. Преглед
| Наименование |
Регулация |
|
Член 19 1
|
1. Всяка държава членка създава ЗФР с цел предотвратяване, откриване и ефективна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
|
|
Член 19 2
|
2. ЗФР е единното централно национално звено, отговарящо за получаването и анализирането на уведомленията, подавани от задължените субекти в съответствие с член 69 от Регламент (ЕС) 2024/1624, уведомленията, подавани от задължените субекти в съответствие с член 74 и член 80, параграф 4, втора алинея от посочения регламент, и на всяка друга информация, имаща отношение към изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансирането на тероризма, включително информацията, предавана от митническите органи съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2018/1672, както и информацията, подавана от надзорните органи или от други органи.
|
|
Член 19 3
|
3. ЗФР отговарят за разпространението на резултатите от своите анализи, както и на всякаква допълнителна информация, до съответните компетентни органи, когато има основания за съмнения, че се касае за изпиране на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансиране на тероризма. ЗФР могат да получават допълнителна информация от задължените субекти.
Дейността на ЗФР по извършване на финансови анализи се състои в следното:
|
a)
|
извършване на оперативни анализи, насочени към отделни случаи и конкретни цели или към подходяща избрана информация, приоритизирана въз основа на риска, вида и обема на получените разкрити данни и очакваното използване на информацията след разпространяването ѝ;
|
|
б)
|
извършване на стратегически анализи, насочени към тенденциите и схемите за изпиране на пари и финансиране на тероризма и тяхното развитие.
|
|
|
Член 19 4
|
4. Всяко ЗФР е оперативно независимо и самостоятелно, което означава, че то разполага с правомощия и капацитет да изпълнява функциите си свободно, включително способност да взема самостоятелни решения да анализира, изисква и, в съответствие с параграф 3, да разпространява определена информация. Върху него не може да се упражнява никакво неправомерно политическо, държавно или отраслово влияние или намеса.
Когато ЗФР се намира в рамките на съществуващата структура на друг орган, основните функции на ЗФР са независими и оперативно отделени от другите функции на приемащия орган.
|
|
Член 19 5
|
5. Държавите членки предоставят на своите ЗФР подходящи финансови, човешки и технически ресурси за изпълнението на техните задачи. ЗФР трябва да могат да получават и разполагат с ресурсите, необходими за изпълнението на техните функции.
|
|
Член 19 6
|
6. Държавите членки гарантират, че служителите на техните ЗФР са обвързани с изисквания за професионална тайна, равностойни на предвидените в член 67, и че съблюдават високи професионални стандарти, включително високи стандарти по отношение на защитата на данните, както и че са с висока почтеност и притежават подходящи умения по отношение на боравенето с големи информационни масиви по етичен начин. Държавите членки гарантират, че ЗФР разполагат с процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.
|
|
Член 19 7
|
7. Държавите членки гарантират, че ЗФР разполагат с правила, уреждащи сигурността и поверителността на информацията.
|
|
Член 19 8
|
8. Държавите членки гарантират, че ЗФР разполагат със сигурни и защитени канали за комуникация и обмен на информация по електронен път с компетентните органи и задължените субекти.
|
|
Член 19 9
|
9. Държавите членки гарантират, че ЗФР са в състояние да сключват договорености с други национални компетентни органи съгласно член 46 във връзка с обмена на информация.
|
|
Член 19 10
|
10. В срок до 10 юли 2028 г. ОБИП издава насоки, предназначени за ЗФР, относно:
|
a)
|
мерките, които трябва да бъдат въведени за запазване на оперативната автономност и независимост на ЗФР, включително мерките за предотвратяване на засягането на неговата оперативна автономност и независимост от конфликти на интереси;
|
|
б)
|
естеството, характеристиките и целите на оперативния и стратегическия анализ;
|
|
в)
|
инструментите и методите за използване и кръстосана проверка на финансовата и административната информация и на информацията относно правоприлагането, до която ЗФР имат достъп; и
|
|
г)
|
практиките и процедурите за упражняване на спирането или отлагането на даване на съгласие за трансакция и спиране или наблюдение на сметка или делови взаимоотношения съгласно членове 24 и 25.
|
|
,
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|