Artikel 19 Oprichting van de FIE

1.   Elke lidstaat richt een FIE op om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, op te sporen en op doelmatige wijze te bestrijden.

2.   De FIE is de centrale nationale eenheid die verantwoordelijk is voor het ontvangen en analyseren van meldingen die door meldingsplichtige entiteiten zijn gedaan overeenkomstig artikel 69 van Verordening (EU) 2024/1624, de mededelingen die zijn gedaan door meldingsplichtige entiteiten overeenkomstig artikel 74, en artikel 80, lid 4, tweede alinea, van die verordening, en andere informatie die relevant is voor witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of terrorismefinanciering, met inbegrip van informatie die door douaneautoriteiten op grond van artikel 9 van Verordening (EU) 2018/1672 is doorgegeven en informatie die door toezichthoudende autoriteiten of door andere autoriteiten is ingediend.

3.   De FIE is verantwoordelijk voor het verspreiden van de resultaten van haar analysen en alle aanvullende informatie onder de betrokken bevoegde autoriteiten, wanneer er redenen zijn om witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of terrorismefinanciering te vermoeden. Zij wordt in staat gesteld aanvullende informatie van meldingsplichtige entiteiten te verkrijgen.

De financiële analysefunctie van de FIE bestaat uit:

4.   Elke FIE is operationeel onafhankelijk en zelfstandig, hetgeen betekent dat zij beschikt over het gezag en de capaciteit om haar taken vrijelijk te vervullen, met inbegrip van de mogelijkheid om autonome beslissingen te nemen om specifieke informatie te analyseren, op te vragen en, overeenkomstig lid 3, te verspreiden. De FIE is vrij van elke ongepaste invloed of inmenging van de politiek, de regering of het bedrijfsleven.

Wanneer een FIE zich binnen de bestaande structuur van een andere autoriteit bevindt, zijn de kerntaken van de FIE onafhankelijk en operationeel gescheiden van de andere functies van de ontvangende autoriteit.

5.   De lidstaten verschaffen hun FIE’s toereikende financiële, personele en technische middelen om hun taken te vervullen. De FIE’s zullen de middelen die nodig zijn om hun taken uit te voeren, kunnen verkrijgen en inzetten.

6.   De lidstaten zorgen ervoor dat het personeel van hun FIE’s gebonden is aan vereisten inzake beroepsgeheim die gelijkwaardig zijn aan die neergelegd in artikel 67, en dat het strenge professionele normen, met inbegrip van strenge normen inzake gegevensbescherming, in acht neemt, dat het zeer integer is en over de juiste vaardigheden beschikt met betrekking tot de ethische verwerking van big-datasets. De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s beschikken over procedures om belangenconflicten te voorkomen en te beheren.

7.   De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s beschikken over regels voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van informatie.

8.   De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s beschikken over beveiligde en beschermde kanalen voor elektronische communicatie en uitwisseling van informatie met bevoegde autoriteiten en meldingsplichtige entiteiten.

9.   De lidstaten zorgen ervoor dat FIE’s in staat zijn regelingen te treffen met andere binnenlandse bevoegde autoriteiten met betrekking tot de uitwisseling van informatie op grond van artikel 46.

10.   Uiterlijk op 10 juli 2028 vaardigt de AMLA aan de FIE’s richtsnoeren uit over: