+Članak 19. Osnivanje FOJ-a
---+Članak 19. 1
---+Članak 19. 2
---+Članak 19. 3
---+Članak 19. 4
---+Članak 19. 5
---+Članak 19. 6
---+Članak 19. 7
---+Članak 19. 8
---+Članak 19. 9
---+Članak 19. 10
|
Članak 19. Osnivanje FOJ-a
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 19. 1
|
1. Svaka država članica osniva FOJ radi sprečavanja, otkrivanja i učinkovitog suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma.
|
|
Članak 19. 2
|
2. FOJ je jedinstvena središnja nacionalna jedinica odgovorna za zaprimanje i analiziranje izvješća koja obveznici podnesu u skladu s člankom 69. Uredbe (EU) 2024/1624, izvješća koja obveznici podnesu u skladu s člankom 74. i člankom 80. stavkom 4. drugim podstavkom te uredbe te svih ostalih informacija relevantnih za pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma, uključujući informacije koje proslijede carinska tijela na temelju članka 9. Uredbe (EU) 2018/1672 i informacije koje podnesu nadzorna tijela ili druga tijela.
|
|
Članak 19. 3
|
3. FOJ je odgovoran za distribuciju rezultata svojih analiza i svih dodatnih informacija relevantnim nadležnim tijelima u slučaju sumnje na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma. U mogućnosti je pribaviti relevantne dodatne informacije od obveznika.
Financijsko-analitička funkcija FOJ-a uključuje sljedeće:
|
(a)
|
operativnu analizu koja je usmjerena na pojedinačne slučajeve i specifične ciljeve ili na odgovarajuće odabrane informacije, čiji je prioritet određen na temelju rizika, vrste i obujma primljenih prijava te očekivane upotrebe informacija nakon distribucije;
|
|
(b)
|
stratešku analizu trendova, uzoraka i promjena u području pranja novca i financiranja terorizma.
|
|
|
Članak 19. 4
|
4. Svaki je FOJ operativno neovisan i samostalan, što znači da ima ovlast i kapacitet za slobodno obavljanje svojih funkcija, uključujući mogućnost da donosi samostalne odluke o analiziranju, zahtijevanju i, u skladu sa stavkom 3., distribuciji određenih informacija. Djeluje bez neprimjerenog političkog, državnog ili sektorskog utjecaja ili uplitanja.
Ako djeluje unutar postojeće strukture drugog tijela, temeljne funkcije FOJ-a neovisne su i operativno odvojene od ostalih funkcija tog tijela.
|
|
Članak 19. 5
|
5. Države članice stavljaju svojim FOJ-evima na raspolaganje odgovarajuće financijske, ljudske i tehničke resurse za obavljanje njihovih zadaća. FOJ-evi u mogućnosti su dobiti i upotrijebiti resurse koji su im potrebni za obavljanje funkcija.
|
|
Članak 19. 6
|
6. Države članice osiguravaju da osoblje njihovih FOJ-eva podliježe zahtjevima u pogledu čuvanja poslovne tajne koji su istovjetni zahtjevima utvrđenima u članku 67. te da održava visoke profesionalne standarde, uključujući visoke standarde zaštite podataka, te da je visokog integriteta i ima odgovarajuće vještine u pogledu etičkog postupanja sa skupovima velike količine podataka. Države članice osiguravaju da FOJ-evi imaju uspostavljene postupke za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima.
|
|
Članak 19. 7
|
7. Države članice osiguravaju da FOJ-evi imaju uspostavljena pravila o sigurnosti i povjerljivosti informacija.
|
|
Članak 19. 8
|
8. Države članice osiguravaju da FOJ-evi imaju uspostavljene sigurne i zaštićene kanale za elektroničku komunikaciju i razmjenu informacija s nadležnim tijelima i obveznicima.
|
|
Članak 19. 9
|
9. Države članice osiguravaju da se FOJ-evi mogu dogovarati s drugim domaćim nadležnim tijelima na temelju članka 46. o razmjeni informacija.
|
|
Članak 19. 10
|
10. AMLA do 10. srpnja 2028. izdaje smjernice za FOJ-eve o sljedećem:
|
(a)
|
mjerama koje treba uspostaviti kako bi se očuvala operativna samostalnost i neovisnost FOJ-a, što uključuje mjere kojima se sprečava da sukobi interesa utječu na njegovu operativnu samostalnost i neovisnost;
|
|
(b)
|
prirodi, značajkama i ciljevima operativne i strateške analize;
|
|
(c)
|
alatima i metodama za upotrebu i unakrsnu provjeru financijskih i administrativnih informacija te informacija o izvršavanju zakonodavstva kojima FOJ-evi imaju pristup; i
|
|
(d)
|
praksama i postupcima za suspenziju ili uskraćivanje suglasnosti za transakciju i suspenziju ili praćenje računa ili poslovnog odnosa na temelju članaka 24. i 25.
|
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|