+Член 23 Предоставяне на информация на надзорниците
---+Член 23 1
---+Член 23 2
---+Член 23 3

Член 23 Предоставяне на информация на надзорниците

1. Преглед

,
Член 23 1

1.   Държавите членки гарантират, че ЗФР предоставят на надзорниците, по собствена инициатива или при поискване, информация, която може да бъде от значение за целите на надзора съгласно глава IV, включително най-малко информация относно:

a)

качеството и количеството на уведомленията за съмнителни трансакции, подадени от задължените субекти;

б)

качеството и навременността на отговорите, предоставени от задължените субекти на исканията на ЗФР съгласно член 69, параграф 1, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) 2024/1624;

в)

съответните резултати от стратегическите анализи, извършени съгласно член 19, параграф 3, буква б) от настоящата директива, както и всяка относима информация относно тенденциите и методите в областта на изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма, включително географските, презграничните и нововъзникващите рискове.
Член 23 2

2.   Държавите членки гарантират, че ЗФР уведомяват надзорниците, когато информацията, с която разполагат, показва потенциални нарушения на регламенти (ЕС) 2024/1624 и (ЕС) 2023/1113 от задължените субекти.
Член 23 3

3.   Освен когато е строго необходимо за целите на параграф 2, държавите членки гарантират, че информацията, предоставена от ЗФР съгласно настоящия член, не съдържа информация за конкретни физически или юридически лица, нито за конкретни случаи, отнасящи се до физически или юридически лица, които са обект на текущ анализ или разследване, или които могат да доведат до идентифицирането на физически или юридически лица.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.