+Článok 23 Poskytovanie informácií orgánom dohľadu
---+Článok 23 1
---+Článok 23 2
---+Článok 23 3

Článok 23 Poskytovanie informácií orgánom dohľadu

1. Prehľad

,
Článok 23 1

1.   Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU z vlastného podnetu alebo na požiadanie poskytovali orgánom dohľadu informácie, ktoré môžu byť relevantné na účely dohľadu podľa kapitoly IV, a to vrátane informácií aspoň o:

a)

kvalite a množstve hlásení o podozrivých transakciách predložených povinnými subjektmi;

b)

kvalite a včasnosti odpovedí, ktoré povinné subjekty poskytujú na žiadosti jednotiek FIU podľa článku 69 ods. 1 prvého pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) 2024/1624;

c)

relevantných výsledkoch strategických analýz vykonaných podľa článku 19 ods. 3 písm. b) tejto smernice, ako aj všetkých relevantných informácií o trendoch a metódach prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu vrátane geografických, cezhraničných a vznikajúcich rizík.
Článok 23 2

2.   Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU informovali orgány dohľadu vždy, keď informácie, ktoré majú k dispozícii, naznačujú možné porušenia nariadení (EÚ) 2024/1624 a (EÚ) 2023/1113 zo strany povinných subjektov.
Článok 23 3

3.   S výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutne potrebné na účely odseku 2, členské štáty zabezpečia, aby informácie poskytované jednotkami FIU podľa tohto článku neobsahovali žiadne informácie o konkrétnych fyzických alebo právnických osobách ani o prípadoch zahŕňajúcich fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú predmetom prebiehajúcej analýzy alebo vyšetrovania, alebo ktoré môžu viesť k identifikácii fyzických alebo právnických osôb.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.