+Artigo 23.o Fornecimento de informações aos supervisores
---+Artigo 23.o 1
---+Artigo 23.o 2
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Artigo 23.o Fornecimento de informações aos supervisores
1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 23.o 1
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1. Os Estados-Membros asseguram que as UIF fornecem aos supervisores, por sua própria iniciativa ou mediante pedido, informações que possam ser pertinentes para efeitos da supervisão nos termos do capítulo IV, incluindo, pelo menos, informações sobre:
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a)
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A natureza e a quantidade das comunicações de operações suspeitas apresentadas pelas entidades obrigadas;
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b)
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A natureza e a atualidade das respostas fornecidas pelas entidades obrigadas aos pedidos das UIF nos termos do artigo 69.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alínea b), do Regulamento (UE) 2024/1624;
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c)
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Os resultados relevantes das análises estratégicas realizadas nos termos do artigo 19.o, n.o 3, alínea b), da presente diretiva, bem como quaisquer informações pertinentes sobre branqueamento de capitais, as suas infrações subjacentes e as tendências e os métodos de financiamento de terrorismo, incluindo os riscos geográficos, transfronteiras e emergentes.
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Artigo 23.o 2
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2. Os Estados-Membros asseguram que as UIF notifiquem os supervisores sempre que as informações na sua posse indiquem potenciais infrações, por parte das entidades obrigadas, aos Regulamentos (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113.
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Artigo 23.o 3
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3. Salvo quando estritamente necessário para efeitos do n.o 2, os Estados-Membros asseguram que as informações prestadas pelas UIF nos termos do presente artigo não contenham quaisquer informações sobre pessoas singulares ou coletivas específicas, nem sobre casos que digam respeito a pessoas singulares ou coletivas sujeitas a uma análise ou investigação em curso ou que possam conduzir à identificação de pessoas singulares ou coletivas.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
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