+Članak 23. Dostavljanje informacija nadzornicima
---+Članak 23. 1
---+Članak 23. 2
---+Članak 23. 3

Članak 23. Dostavljanje informacija nadzornicima

1. Pregled

,
Članak 23. 1

1.   Države članice osiguravaju da FOJ-evi nadzornicima, samoinicijativno ili na zahtjev, dostavljaju informacije koje bi mogle biti relevantne za potrebe nadzora na temelju poglavlja IV., uključujući barem informacije o sljedećem:

(a)

kvaliteti i količini prijava sumnjivih transakcija koje su podnijeli obveznici;

(b)

kvaliteti i pravodobnosti odgovorâ obveznika na zahtjeve FOJ-eva na temelju članka 69. stavka 1. prvog podstavka točke (b) Uredbe (EU) 2024/1624;

(c)

relevantnim rezultatima strateških analiza provedenih na temelju članka 19. stavka 3. točke (b) ove Direktive, kao i svim relevantnim informacijama o trendovima i metodama u području pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma, što uključuje geografske i prekogranične rizike te rizike u nastajanju.
Članak 23. 2

2.   Države članice osiguravaju da FOJ-evi obavješćuju nadzornike kad god informacije kojima raspolažu upućuju na to da je moguće da su obveznici prekršili uredbe (EU) 2024/1624 i (EU) 2023/1113.
Članak 23. 3

3.   Osim ako je to nužno za potrebe stavka 2., države članice osiguravaju da informacije koje FOJ-evi dostavljaju na temelju ovog članka ne sadržavaju informacije o specifičnim fizičkim ili pravnim osobama ni o slučajevima koji uključuju fizičke ili pravne osobe koje su predmet analize ili istrage u tijeku ili informacije koje mogu dovesti do identifikacije fizičkih ili pravnih osoba.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.