+Člen 23 Zagotavljanje informacij nadzornikom
---+Člen 23 1
---+Člen 23 2
---+Člen 23 3
|
Člen 23 Zagotavljanje informacij nadzornikom
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 23 1
|
1. Države članice zagotovijo, da FIU nadzornikom spontano ali na zahtevo zagotovijo informacije, ki bi lahko bile pomembne za namene nadzora na podlagi poglavja IV in ki vključujejo vsaj informacije o:
|
(a)
|
kakovosti in količini prijav sumljivih transakcij, ki jih predložijo zavezanci;
|
|
(b)
|
kakovosti in pravočasnosti odgovorov zavezancev na zahteve FIU na podlagi člena 69(1), prvi pododstavek, točka (b), Uredbe (EU) 2024/1624;
|
|
(c)
|
ustreznih rezultatih strateških analiz, opravljenih na podlagi člena 19(3), točka (b), te direktive, ter vse ustrezne informacije o trendih in metodah pranja denarja, s tem povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji in financiranja terorizma, vključno z geografskimi, čezmejnimi in nastajajočimi tveganji.
|
|
|
Člen 23 2
|
2. Države članice zagotovijo, da FIU nadzornike obvestijo vsakič, ko informacije, s katerimi razpolagajo, kažejo, da zavezanci morebiti kršijo uredbi (EU) 2024/1624 in (EU) 2023/1113.
|
|
Člen 23 3
|
3. Razen kadar je to nujno potrebno za namene iz odstavka 2, države članice zagotovijo, da informacije, ki jih FIU zagotovijo na podlagi tega člena, ne vsebujejo nobenih informacij o posameznih fizičnih ali pravnih osebah ali primerih, ki vključujejo fizične ali pravne osebe, glede katerih je v teku analiza ali preiskava, ali ki bi lahko privedle do identifikacije fizičnih ali pravnih oseb.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|