+23. cikk Információszolgáltatás a felügyeletek részére
---+23. cikk 1
---+23. cikk 2
---+23. cikk 3
|
23. cikk Információszolgáltatás a felügyeletek részére
1. Áttekintés
| Megnevezés |
Szabályozás |
|
23. cikk 1
|
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységek spontán módon vagy kérésre a felügyeletek rendelkezésére bocsássák az olyan információkat, amelyek relevánsak lehetnek a IV. fejezet szerinti felügyelet szempontjából, beleértve legalább a következőkre vonatkozó információkat:
|
a)
|
a gyanús ügyletekre vonatkozó, a kötelezett szolgáltatók általi bejelentések minősége és mennyisége;
|
|
b)
|
a pénzügyi információs egységek információkéréseire a kötelezett szolgáltatók által az (EU) 2024/1624 rendelet 69. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjával összhangban adott válaszok minősége és időszerűsége;
|
|
c)
|
az ezen irányelv 19. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint elvégzett stratégiai elemzések releváns eredményei, valamint a pénzmosás, annak alapbűncselekményei és a terrorizmusfinanszírozás tendenciáira és módszereire vonatkozó releváns információk, beleértve a földrajzi, a határokon átnyúló és az újonnan felmerülő kockázatokat is.
|
|
|
23. cikk 2
|
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységek értesítsék a felügyeleteket minden olyan esetben, amikor a birtokukban lévő információk arra utalnak, hogy a kötelezett szolgáltatók potenciálisan megsértik az (EU) 2024/1624 és az (EU) 2023/1113 rendeletet.
|
|
23. cikk 3
|
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységek által e cikk alapján szolgáltatott információk ne tartalmazzanak sem konkrét természetes vagy jogi személyekre, illetve folyamatban lévő elemzés vagy nyomozás tárgyát képező természetes vagy jogi személyeket érintő ügyekre vonatkozó információkat, sem pedig olyan információkat, amelyek természetes vagy jogi személyek azonosításához vezethetnek, kivéve, ha az említett információk feltétlenül szükségesek a (2) bekezdés alkalmazása céljából.
|
,
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|