+Artikel 23 Verstrekking van informatie aan toezichthouders
---+Artikel 23 1
---+Artikel 23 2
---+Artikel 23 3
|
Artikel 23 Verstrekking van informatie aan toezichthouders
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 23 1
|
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s aan toezichthouders, spontaan of op verzoek, informatie verstrekken die relevant kan zijn voor het toezicht op grond van hoofdstuk IV, waaronder ten minste informatie over:
|
a)
|
de kwaliteit en de kwantiteit van door meldingsplichtige entiteiten ingediende meldingen van verdachte transacties;
|
|
b)
|
de kwaliteit en de tijdigheid van de antwoorden van meldingsplichtige entiteiten op verzoeken van FIE’s op grond van artikel 69, lid 1, eerste alinea, punt b), van Verordening (EU) 2024/1624;
|
|
c)
|
relevante resultaten van strategische analysen die zijn uitgevoerd op grond van artikel 19, lid 3, punt b), van deze richtlijn, alsmede alle relevante informatie over trends en methoden op het gebied van witwassen, de daarmee verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering, met inbegrip van geografische, grensoverschrijdende en opkomende risico’s.
|
|
|
Artikel 23 2
|
2. De lidstaten zorgen ervoor dat FIE’s toezichthouders in kennis stellen wanneer informatie waarover zij beschikken wijst op mogelijke inbreuken door meldingsplichtige entiteiten van Verordeningen (EU) 2024/1624 en (EU) 2023/1113.
|
|
Artikel 23 3
|
3. Behalve indien strikt noodzakelijk voor de toepassing van lid 2, zorgen de lidstaten ervoor dat de door de FIE’s op grond van dit artikel verstrekte informatie geen informatie bevat over specifieke natuurlijke personen of rechtspersonen, noch over zaken waarin het gaat om natuurlijke of rechtspersonen die onderworpen zijn aan een lopende analyse of een lopend onderzoek, of welke kan leiden tot de identificatie van natuurlijke personen of rechtspersonen.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|