+Член 26 Предупреждения към задължените субекти
---+Член 26 1
---+Член 26 2
---+Член 26 3

Член 26 Предупреждения към задължените субекти

1. Преглед

Член 26 1

1. Държавите членки гарантират, че ЗФР могат да предупреждават задължените субекти при информация, която е от значение за извършването на комплексна проверка на клиента съгласно глава III от Регламент (ЕС) 2024/1624. Тази информация включва:

a)	видовете трансакции, операции или дейности, при които има значителен риск от изпиране на пари, негови предикатни престъпления и финансиране на тероризма;

б)	конкретни лица, при които има значителен риск от изпиране на пари, негови предикатни престъпления и финансиране на тероризма;

в)	специфични географски райони, в които има значителен риск от изпиране на пари, негови предикатни престъпления и финансиране на тероризма.

Член 26 2

2. Изискването по параграф 1 се прилага за срок, определен в националното право, който не надвишава 6 месеца.

Член 26 3

3. ЗФР ежегодно предоставят на задължените субекти стратегическа информация относно типологиите, показателите за риска и тенденциите в изпирането на пари и финансирането на тероризма.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник	Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник	Изискване

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.