+Člen 26 Opozorila zavezancem
---+Člen 26 1
---+Člen 26 2
---+Člen 26 3
|
Člen 26 Opozorila zavezancem
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 26 1
|
1. Države članice zagotovijo, da lahko FIU zavezance opozorijo na informacije, pomembne za izvajanje skrbnega pregleda strank na podlagi poglavja III Uredbe (EU) 2024/1624. Te informacije vključujejo:
|
(a)
|
vrste transakcij ali dejavnosti, ki predstavljajo znatno tveganje pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma;
|
|
(b)
|
posamezne osebe, ki predstavljajo znatno tveganje pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma;
|
|
(c)
|
posamezna geografska območja, ki predstavljajo znatno tveganje pranja denarja s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma.
|
|
|
Člen 26 2
|
2. Zahteva iz odstavka 1 se uporablja za obdobje, določeno v nacionalnem pravu, ki ni daljše od šestih mesecev.
|
|
Člen 26 3
|
3. FIU zavezancem vsako leto zagotovijo strateške informacije o tipologijah, kazalnikih tveganja in trendih pranja denarja in financiranja terorizma.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|