+26. cikk Kötelezett szolgáltatókra vonatkozó figyelmeztető jelzések
---+26. cikk 1
---+26. cikk 2
---+26. cikk 3

26. cikk Kötelezett szolgáltatókra vonatkozó figyelmeztető jelzések

1. Áttekintés

,
26. cikk 1

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységek figyelmeztetni tudják a kötelezett szolgáltatókat az (EU) 2024/1624 rendelet III. fejezete szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése szempontjából releváns információkra. Ezen információknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

a)

olyan ügylet- vagy tevékenységtípusok, amelyek jelentős kockázatot jelentenek a pénzmosás, annak alapbűncselekményei és a terrorizmusfinanszírozás szempontjából;

b)

olyan konkrét személyek, akik jelentős kockázatot jelentenek a pénzmosás, annak alapbűncselekményei és a terrorizmusfinanszírozás szempontjából;

c)

olyan konkrét földrajzi területek, amelyek jelentős kockázatot jelentenek a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás szempontjából.
26. cikk 2

(2)   Az (1) bekezdésben említett követelményt a nemzeti jogban meghatározott időtartamig kell alkalmazni, amely nem haladhatja meg a hat hónapot.
26. cikk 3

(3)   A pénzügyi információs egységeknek évente stratégiai információkat kell nyújtaniuk a kötelezett szolgáltatóknak a pénzmosáshoz és a terrorizmusfinanszírozáshoz kapcsolódó tipológiákról, kockázati mutatókról és tendenciákról.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.