+Artikolu 26 Allerti lill-entitajiet marbutin b'obbligu
---+Artikolu 26 1
---+Artikolu 26 2
---+Artikolu 26 3
|
Artikolu 26 Allerti lill-entitajiet marbutin b'obbligu
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 26 1
|
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-FIUs ikunu jistgħu jwissu lill-entitajiet marbutin b'obbligu dwar informazzjoni rilevanti għat-twettiq tad-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti skont il-Kapitolu III tar-Regolament (UE) 2024/1624. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi:
|
(a)
|
tipi ta' tranżazzjonijiet jew attivitajiet li jippreżentaw riskju sinifikanti ta' ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu u l-finanzjament tat-terroriżmu;
|
|
(b)
|
persuni speċifiċi li jippreżentaw riskju sinifikanti ta' ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu u l-finanzjament tat-terroriżmu;
|
|
(c)
|
żoni ġeografiċi speċifiċi li jippreżentaw riskju sinifikanti ta' ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu u l-finanzjament tat-terroriżmu.
|
|
|
Artikolu 26 2
|
2. Ir-rekwiżit imsemmi fil-paragrafu 1 għandu japplika għal perjodu stabbilit fid-dritt nazzjonali, li ma għandux jaqbeż is-sitt xhur.
|
|
Artikolu 26 3
|
3. L-FIUs għandhom jipprovdu lill-entitajiet marbutin b'obbligu informazzjoni strateġika dwar tipoloġiji, indikaturi tar-riskju u xejriet fil-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fuq bażi annwali.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|