+Artikel 26 Waarschuwingen aan meldingsplichtige entiteiten
---+Artikel 26 1
---+Artikel 26 2
---+Artikel 26 3
|
Artikel 26 Waarschuwingen aan meldingsplichtige entiteiten
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 26 1
|
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s de meldingsplichtige entiteiten kunnen waarschuwen over informatie die relevant is voor de uitvoering van het cliëntenonderzoek op grond van hoofdstuk III van Verordening (EU) 2024/1624. Die informatie omvat:
|
a)
|
soorten transacties of activiteiten waaraan een significant risico op witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering verbonden is;
|
|
b)
|
specifieke personen aan wie een significant risico op witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering verbonden is;
|
|
c)
|
specifieke geografische gebieden waaraan een significant risico op witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering verbonden is.
|
|
|
Artikel 26 2
|
2. Het in lid 1 bedoelde vereiste is van toepassing gedurende een in het nationale recht vastgelegde periode van ten hoogste zes maanden.
|
|
Artikel 26 3
|
3. De FIE’s verstrekken de meldingsplichtige entiteiten jaarlijks strategische informatie over typologieën, risico-indicatoren en trends op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|