+Άρθρο 26 Ειδοποιήσεις προς υπόχρεες οντότητες
---+Άρθρο 26 1
---+Άρθρο 26 2
---+Άρθρο 26 3
|
Άρθρο 26 Ειδοποιήσεις προς υπόχρεες οντότητες
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 26 1
|
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ είναι σε θέση να ειδοποιούν τις υπόχρεες οντότητες για πληροφορίες σχετικές με την άσκηση της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624. Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνονται:
|
α)
|
είδη συναλλαγών ή δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
|
|
β)
|
συγκεκριμένα πρόσωπα που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
|
|
γ)
|
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
|
|
|
Άρθρο 26 2
|
2. Η απαίτηση της παραγράφου 1 ισχύει για περίοδο, η οποία καθορίζεται στο εθνικό δίκαιο και δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.
|
|
Άρθρο 26 3
|
3. Οι ΜΧΠ παρέχουν στις υπόχρεες οντότητες στρατηγικές πληροφορίες σχετικά με τυπολογίες, δείκτες κινδύνου και τάσεις όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε ετήσια βάση.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|