+Článok 26 Upozornenie povinných subjektov
---+Článok 26 1
---+Článok 26 2
---+Článok 26 3

Článok 26 Upozornenie povinných subjektov

1. Prehľad

,
Článok 26 1

1.   Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU mohli upozorniť povinné subjekty na informácie relevantné pre vykonávanie náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa kapitoly III nariadenia (EÚ) 2024/1624. Medzi uvedené informácie patria:

a)

druhy transakcií alebo činností, ktoré predstavujú významné riziko prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu;

b)

konkrétne osoby, ktoré predstavujú významné riziko prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu;

c)

osobitné geografické oblasti, ktoré predstavujú významné riziko prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu.
Článok 26 2

2.   Požiadavka uvedená v odseku 1 sa uplatňuje počas obdobia stanoveného vo vnútroštátnom práve, ktoré nepresiahne šesť mesiacov.
Článok 26 3

3.   Jednotky FIU každoročne poskytujú povinným subjektom strategické informácie o typológiách, ukazovateľoch rizika a trendoch v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.