+РАЗДЕЛ 4 Разширена комплексна проверка
---+Член 34 Приложно поле на мерките за разширена комплексна проверка
------+Член 34 1
------+Член 34 2
------+Член 34 3
------+Член 34 4
------+Член 34 5
------+Член 34 6
------+Член 34 7
------+Член 34 8
---+Член 35 Ответни мерки за ограничаване на заплахите от изпиране на пари и финансиране на тероризма с източник извън Съюза
------+Член 35 a)
------+Article 35 (b)
---+Член 36 Специални мерки за разширена комплексна проверка за презгранични кореспондентски отношения
------+Член 36 a)
------+Article 36 (b)
------+Article 36 (c)
------+Article 36 (d)
------+Article 36 (e)
------+Член 36 2
---+Член 37 Специални мерки за разширена комплексна проверка за презгранични кореспондентски отношения за доставчици на услуги за криптоактиви
------+Член 37 1
------+Член 37 2
------+Член 37 3
---+Член 38 Специални мерки за институциите респонденти на отделни трети държави
------+Член 38 1
------+Член 38 2
------+Член 38 3
------+Член 38 4
------+Член 38 5
------+Член 38 6
------+Член 38 7
---+Член 39 Забрана за кореспондентски отношения с институции фантоми
------+Член 39 1
------+Член 39 2
---+Член 40 Мерки за ограничаване на рисковете във връзка със сделки със самостоятелно хостван адрес
------+Член 40 1
------+Член 40 2
---+Член 41 Специални разпоредби относно кандидатите по схеми за пребиваване срещу инвестиции
---+Член 42 Специални разпоредби относно видните политически личности
------+Член 42 1
------+Член 42 2
---+Член 43 Списък на важните обществени функции
------+Член 43 1
------+Член 43 2
------+Член 43 3
------+Член 43 4
------+Член 43 5
---+Член 44 Видни политически личности, които са ползващи се лица по застрахователни полици
------+Член 44 a)
------+Article 44 (b)
---+Член 45 Мерки за лица, престанали да бъдат видни политически личности
------+Член 45 1
------+Член 45 2
------+Член 45 3
---+Член 46 Членове на семейството и лица, за които е известно, че са близки сътрудници на видни политически личности

РАЗДЕЛ 4 Разширена комплексна проверка

РАЗДЕЛ 4 Разширена комплексна проверка

1. Преглед

,
Наименование Регулация
Член 34 Приложно поле на мерките за разширена комплексна проверка -
Член 35 Ответни мерки за ограничаване на заплахите от изпиране на пари и финансиране на тероризма с източник извън Съюза

За целите на членове 29 и 31 Комисията може да избира измежду следните ответни мерки:

Член 36 Специални мерки за разширена комплексна проверка за презгранични кореспондентски отношения

По отношение на презграничните кореспондентски отношения, включително отношенията, установени за сделки с ценни книжа или превод на средства, включващи изпълнението на плащания с институция респондент от трета държава, като допълнение към установените в член 20 мерки за комплексна проверка на клиента, от кредитните и финансовите институции се изисква, когато встъпват в делови взаимоотношения:

Член 37 Специални мерки за разширена комплексна проверка за презгранични кореспондентски отношения за доставчици на услуги за криптоактиви -
Член 38 Специални мерки за институциите респонденти на отделни трети държави -
Член 39 Забрана за кореспондентски отношения с институции фантоми -
Член 40 Мерки за ограничаване на рисковете във връзка със сделки със самостоятелно хостван адрес -
Член 41 Специални разпоредби относно кандидатите по схеми за пребиваване срещу инвестиции

Член 41

Специални разпоредби относно кандидатите по схеми за пребиваване срещу инвестиции

В допълнение към мерките за комплексна проверка на клиента, предвидени в член 20, по отношение на клиенти, които са граждани на трети държави, които са в процес на подаване на заявление за права на пребиваване в държава членка в замяна на всякакъв вид инвестиция, включително прехвърляне, закупуване или наемане на имущество, инвестиции в държавни облигации, инвестиции в търговски дружества, даряване или предоставяне на средства за дейност, допринасяща за общественото благо, и вноски в държавния бюджет, задължените субекти прилагат най-малко мерките за разширена комплексна проверка, посочени в член 34, параграф 4, букви а), в), д) и е).

Член 42 Специални разпоредби относно видните политически личности -
Член 43 Списък на важните обществени функции -
Член 44 Видни политически личности, които са ползващи се лица по застрахователни полици

Задължените субекти предприемат подходящи мерки, за да определят дали ползващите се лица по животозастрахователни полици или други застрахователни полици, свързани с инвестиции, или в съответните случаи действителният собственик на ползващото се лице, са видни политически личности. Тези мерки се предприемат не по-късно от момента на изплащането или момента на цялостно или частично прехвърляне на полицата. Когато са установени по-високи рискове, освен прилагането на мерките за комплексна проверка на клиента, установени в член 20, задължените субекти:

Член 45 Мерки за лица, престанали да бъдат видни политически личности -
Член 46 Членове на семейството и лица, за които е известно, че са близки сътрудници на видни политически личности

Член 46

Членове на семейството и лица, за които е известно, че са близки сътрудници на видни политически личности

Посочените в членове 42, 44 и 45 мерки се прилагат също спрямо членове на семейството или лица, за които е известно, че са близки сътрудници на видни политически личности.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник Изискване