36. ДПУ на платеца и ДУК на инициатора следва да предоставят следното: а) За физически лица — …

ДПУ на платеца и ДУК на инициатора следва да предоставят следното:

• а) За физически лица — обичайното място на пребиваване на платеца или инициатора, или, когато няма постоянен жилищен адрес — пощенския адрес, на който може да бъде намерено физическото лице. В случай на уязвимо лице, както е посочено в точка 19, буква б) от Насоките на ЕБО относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги, от което не може разумно да се очаква да предостави адрес във връзка с обичайното му местопребиваване, ДПУ или ДУК могат да използват адрес, който е предоставен в алтернативна документация, както е посочено в точка 19, буква б) от горепосочените насоки, ако тази документация съдържа адрес и използването му е разрешено съгласно националното законодателство на платеца.
• б) За юридически лица — седалище или официален адрес на управление на платеца или инициатора.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/