36. Poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu majú …

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu majú poskytnúť tieto informácie:

• a) V prípade fyzických osôb miesto obvyklého pobytu platiteľa alebo pôvodcu alebo, ak nie je určená adresa bydliska, poštová adresa, na ktorej možno fyzickú osobu zastihnúť. V prípade zraniteľnej osoby, ako sa uvádza v odseku 19 písm. b) usmernení EBA
• o politikách a kontrolných mechanizmoch účinného riadenia rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (ML/TF) pri poskytovaní prístupu k finančným službám, od ktorej nemožno odôvodnene očakávať, že poskytne adresu v súvislosti s obvyklým miestom bydliska, poskytovateľ platobných služieb alebo poskytovateľ služieb kryptoaktív môžu použiť adresu uvedenú v alternatívnej dokumentácii, ako sa uvádza v odseku 19 písm. b) vyššie uvedených usmernení, ak takáto dokumentácia obsahuje adresu a ak je jej použitie povolené podľa vnútroštátneho práva príkazcu.
• b) V prípade právnických osôb adresa registrovaného alebo úradného sídla platiteľa alebo pôvodcu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/