36. Il PSP dell’ordinante e il CASP del cedente dovrebbero comunicare i dati seguenti: a) per …

Il PSP dell’ordinante e il CASP del cedente dovrebbero comunicare i dati seguenti:

• a) per quanto riguarda le persone fisiche, il luogo di residenza abituale dell’ordinante o del cedente o, in mancanza di un indirizzo fisso di residenza, l’indirizzo postale al quale è possibile raggiungere la persona fisica. Nel caso di una persona vulnerabile di cui al paragrafo 19, lettera b), degli Orientamenti dell’ABE sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari, da cui non si può ragionevolmente attendere che fornisca un indirizzo relativo al luogo di residenza abituale, il PSP o il CASP possono utilizzare un indirizzo fornito nella documentazione alternativa di cui al paragrafo 19, lettera b), dei suddetti orientamenti, se tale documentazione contiene un indirizzo e se il suo uso è consentito dalla legislazione nazionale dell’ordinante;

(⁸ ) EBA/GL/2023/04.

• b) per quanto riguarda le persone giuridiche, l’indirizzo della sede legale o ufficiale dell’ordinante o del cedente.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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