36. De BDA van de betaler dan wel de CADA van de initiator dient de volgende informatie te …

De BDA van de betaler dan wel de CADA van de initiator dient de volgende informatie te verstrekken:

• a) Voor natuurlijke personen: de gebruikelijke verblijfplaats van de betaler of de initiator of, bij gebrek aan een vast woonadres, het postadres waarop de natuurlijke persoon kan worden bereikt. In het geval van kwetsbare personen als bedoeld in punt 19, punt b), van de EBA-richtsnoeren inzake beleid en controles voor het doeltreffend beheer van de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering (ML/TF) bij het verlenen van toegang tot financiële diensten, van wie niet redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij een adres opgeven met betrekking tot hun gebruikelijke verblijfplaats, kan de BDA of de CADA een adres gebruiken dat wordt vermeld in alternatieve documentatie als bedoeld in punt 19, punt b), van de voornoemde richtsnoeren, voor zover die documentatie een adres bevat en het gebruik ervan krachtens de nationale wetgeving van de betaler is toegestaan.
• b) Voor rechtspersonen: het statutaire of officiële kantooradres van de betaler of de initiator.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/