36. Mokėtojo MPT ir iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų pateikti: a) apie fizinius …

Mokėtojo MPT ir iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų pateikti:

• a) apie fizinius asmenis – mokėtojo arba iniciatoriaus įprastą gyvenamąją vietą, arba, jei nuolatinės gyvenamosios vietos adreso nėra, pašto adresą, kuriuo galima susisiekti su fiziniu asmeniu. Jei asmuo pažeidžiamas, kaip nurodyta EBI pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP / TF) rizikos veiksmingo valdymo politikos ir kontrolės priemonių gairių 19 punkto b papunktyje, kai suteikiant galimybę naudotis finansinėmis paslaugomis negalima pagrįstai tikėtis, kad jis pateiks jo įprastos gyvenamosios vietos adresą, mokėjimo paslaugų teikėjas arba kriptoturto paslaugų teikėjas gali naudoti adresą, pateiktą alternatyviuose dokumentuose, kaip nurodyta pirmiau minėtų gairių 19 punkto b papunktyje, jeigu tokiuose dokumentuose yra adresas ir jeigu juos naudoti leidžiama pagal mokėtojo nacionalinę teisę;
• b) apie juridinius asmenis – mokėtojo arba iniciatoriaus registruotąjį arba oficialų buveinės adresą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/