36. Maksātāja MPS un iniciatora KPS būtu jāsniedz šāda informācija: a) Attiecībā uz fiziskām …

Maksātāja MPS un iniciatora KPS būtu jāsniedz šāda informācija:

• a) Attiecībā uz fiziskām personām - maksātāja vai iniciatora parastā dzīvesvieta vai, ja nav pastāvīgas dzīvesvietas adreses, pasta adrese, kurā fiziskā persona ir sasniedzama. Attiecībā uz neaizsargātu personu, kā minēts 19. punkta b) apakšpunktā EBI pamatnostādnēs par politikas nostādnēm un kontroles pasākumiem, kas jāīsteno, lai, sniedzot piekļuvi finanšu pakalpojumiem, efektīvi pārvaldītu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas ( ML/TF ) riskus, un attiecībā uz kuru nevar pamatoti sagaidīt, ka tā sniegs adresi saistībā ar savu parasto dzīvesvietu, MPS vai KAPS var izmantot adresi, kas norādīta iepriekš minēto pamatnostādņu 19. punkta
• b) apakšpunktā minētajā alternatīvajā dokumentācijā, ja šāda dokumentācija ietver adresi un ja tās izmantošana ir atļauta saskaņā ar maksātāja valsts tiesību aktiem.
• b) Juridiskām personām — maksātāja vai iniciatora juridiskā adrese vai oficiālā biroja adrese.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/