+36. Der PSP des Zahlers und der CASP des Originators sollten Folgendes angeben: a) Bei natürlichen …
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36. Der PSP des Zahlers und der CASP des Originators sollten Folgendes angeben: a) Bei natürlichen …
Der PSP des Zahlers und der CASP des Originators sollten Folgendes angeben: - a) Bei natürlichen Personen den gewöhnlichen Wohnsitz des Zahlers oder Originators oder, wenn es keine feste Wohnanschrift gibt, die Postanschrift, unter der die natürliche Person erreicht werden kann. Im Falle einer gefährdeten Person im Sinne von Absatz 19 Buchstabe b der EBA-Leitlinien zu Strategien und Kontrollen für die wirksame Steuerung von Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF) bei der Bereitstellung eines Zugangs zu Finanzdienstleistungen, von denen vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, dass sie eine Adresse in Bezug auf ihren üblichen Wohnsitz angeben, kann der PSP oder der CASP eine Anschrift verwenden, die in alternativen Unterlagen gemäß Absatz 19 Buchstabe b der oben genannten Leitlinien angegeben ist, sofern diese Unterlagen eine Anschrift enthalten und ihre Verwendung nach dem nationalen Recht des Zahlers zulässig ist.
- b) Bei juristischen Personen die registrierte Anschrift des Zahlers oder Originators oder des offiziellen Sitzes des Zahlers oder Originators.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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