+14. Приложението се изменя , както следва : Бележка под линия 12 се заменя със следното : „ В тази …

14. Приложението се изменя , както следва : Бележка под линия 12 се заменя със следното : „ В тази …

Приложението се изменя , както следва :

Бележка под линия 12 се заменя със следното :

„ В тази колона се посочва дали разпоредбите , приложими за орган на трета държава , са били оценени по отношение на съответните разпоредби на Директива 2013/36/ ЕС (1), Директива ( ЕС ) 2015/2366 (2), Директива ( ЕС ) 2015/849 (3), Директива 2014/59/ ЕС (4) и Регламент ( ЕС ) 2023/1114 (5).“ След таблицата относно Австралийския орган за пруденциално регулиране се вмъква следната таблица :

ОЦЕНЯВАН ОБХВАТ НА ОРГАН ОЦЕНКАПРИНЦИП ПОНЯТИЕ ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ1 ЗАЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНАПРИНЦИП 2 ЗА ТАЙНАПРИНЦИП 3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯРАЗКРИВАНЕТООГРАНИЧЕНИЯПРИНЦИП ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ4 ЗА НАДОПЪЛНИТЕЛНА САНКЦИИ НАИНФОРМАЦИЯ НАРУШЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯВ СЛУЧАЙЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА
АВСТРАЛИЯ (3) Част част Австралийски от доклади център за за борбата1, 11, Законараздел5 и раздел 212 за сЧаст 11, 184 и борбата на парираздели 121, Част 224 от Закона за 125—129, с изпирането 134 алинея11, раздели раздел и раздел 212, 3 от ЗаконаЧаст борбата изпирането11от Закона за с на париЧаст част от пари с изпирането15, Закона11, раздел раздел за борбата на121 и Еквивалентно 198

трансакции и изпирането на пари за борбата с

анализ и (AUSTRAC) на 2006 https://www.aus trac.gov.au/ борбатафинансирането тероризма г. (от Закон за сизпиранетона париРаздел за австралийските държавниповедение15 от Кодекса служителина
изпирането пари)на( раздел за службадържавната13 от Закона от 1999г .)

Таблицата относно Китайската регулаторна комисия за банковия и застрахователния сектор се заменя със следното :

ОЦЕНЯВАН ОБХВАТ НА ОРГАН ОЦЕНКАПРИНЦИП ПОНЯТИЕ ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ1 ЗАЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНАПРИНЦИП 2 ЗА ТАЙНАПРИНЦИП 3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯРАЗКРИВАНЕТООГРАНИЧЕНИЯПРИНЦИП ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ4 ЗА НАДОПЪЛНИТЕЛНА САНКЦИИ НАИНФОРМАЦИЯ НАРУШЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯВ СЛУЧАЙЦялостна оценка НА 7
КИТАЙ (1) (4) Административни правила Национална професионалната администрация тайна за финансово поверителността регулиране ( АППТП ( НАФР ) Закон държавнитеи ), заотносно глава 10Член Китайската република банковото и надзор Заповед Председателя 200311 от Закона на Член народна за Член регулиране ( ЗБРН , на на КНР , г .)11 от ЗБРН 59 от АППТПЧлен Наредбата Китайската република разкриването правителствена информация издадена Държавния14 от на народна относно на ( НРПИ , от съветЧлен Членове АППТП Гражданско Китайската република 201843 от ЗБРН 77—78 право народна ( ЗДС г .)Еквивалентно от на ,
служители Китайската народна ( ЗДС Председателя КНР, Заповед , 2003на република на на г .)Членове ЗДС Член член Временни НАФР администрацията командирования персонал Временни НАФР на договорния персонал Правила управление поверителността командировани договорно служители седалището Закон надзор народна член Закон компенсации Китайската република14 и 59 от 63, глава 10 и 32 от АППТП мерки на към на мерки на за управление за на за и наети в на НАФР за банковия на Китайската република , 43 за държавните на народна , член 4през Член АППТП Членове ЗБРН Гражданско Китайската република 2018 Наредба наказанието държавните служители административните агенции Гражданскопроцесуа лен Китайската република 67 Наказателно процесуален на народна член Закон администриране събирането данъци Китайската републикаи Китайската2007 кодекс 68 54г .) 63, член 77 от 6, 11 и 14 от право на народна ( ЗДС , г .) относно на на (2007 г .) на народна , членове - закон република , за на на на народна , член 6Наредба наказанието държавните служители административните агенцииотносно на на (2007г.) 8

Таблицата , отнасяща се до Централната банка на Черна гора , се заменя със следната :

ОЦЕНЯВАН ОБХВАТ НА ОРГАН ОЦЕНКАПРИНЦИП ПОНЯТИЕ ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ1 ЗАЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНАПРИНЦИП 2 ЗА ТАЙНАПРИНЦИП 3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯРАЗКРИВАНЕТООГРАНИЧЕНИЯПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯПРИНЦИП 4 ЗА НАСАНКЦИИ НАДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯВ СЛУЧАЙ НАРУШЕНИЕЦялостна оценка НА 9
ЧЕРНА ГОРА (1), (3) Член от Централна банка на Черна Закона гора централната www.cbcg.me на ( ЗЦБЧГ84, Черназа )параграф 1 банка гораЧлен от Закона Централната Черна Членове 344,84, алинеи 1—2 за банка на гора 203, 204, 353 и 354 от ЗКИЧленове 237, 245 и 344 от ЗКИЧлен членове ЗЦБЧГ Закон член Членове84, алинея 3; 76 и 76 а от за банките , 107 6 и 9 отЧлен Наказателния кодекс Член Член Правилника280 от 84 от ЗЦБЧГ 26 от заЕквивалентно
Член от кредитните институции203 Законаи член 344 за ( ЗКИ )Закона финансова стабилност Членза Съвета за 29, алинеи 2, 3иповерителност Член за изпиранетоборбата126 от Закона с напари
Член сигурността данните3отЗакона за на ( ЗСД )35 защита ЧленовеотЗакона за на депозитите 336 и 347 от
Член платежните54от Закона за системиЗКИ Членове10 и 11 от
Член Правилника поверителност 4014/14-2-2010 май 4014/84-32 2011отза (0101-от 30 г ., 0101-от 25 мартЗакона на Член борбата надържавен париза извършване одит 134 от Закона за с изпирането

2016 г ., 0101-8380-

10

4/2018 от 6 ноември 2018 г .)

Член 112 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (OGM 110/23, 65/24) ( Закон за борбата с изпирането на пари )

Следната таблица се вмъква след таблицата относно Централната банка на Черна гора :

ОЦЕНЯВАН ОРГАН ОБХВАТ НА ОЦЕНКАПРИНЦИП ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ1ПРИНЦИП 2 ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНАПРИНЦИП 3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯОГРАНИЧЕНИЯ НАРАЗКРИВАНЕТО ИНФОРМАЦИЯПРИНЦИП ПОВЕРИТЕЛНА4 ЗАДОПЪЛНИТЕЛНАИНФОРМАЦИЯ САНКЦИИ СЛУЧАЙ НАРУШЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯВ НА НАЦялостна оценка
ПЕРУ (1), (2), (3), (4)Член 26702140 от Закон — ОбщЧлен 6 от Правилата заЧленове 144, 152, 153, 182, 359, 376,Член Политическата97 отЧлен Наказателния165отЕквивалентно
Надзорна служба за банки , застрахователни компании изакон финансовите застрахователните системиза и изащита на поверителната информация , обменяна с регулаторни381 от Закон 26702 — Общ закон за финансовите и застрахователните системи иконституция Перу Член 26702на 376 от Закон — Общкодекс Членове Закон Закон27588 зана Перу 1, 4 от –11
пенсионни фондове (SBS)органичния назакон SBSоргани и международни организации (SBS-органичния закон на SBSзакон финансовите застрахователнитеза иустановяване забрани несъвместимостина и
https://www.sbs.g ob.pe/Член за банка Член за достъпа обществена информация Закон41 от Закона Централната , DL. 26123 17 от Закона прозрачността до — 27806иDIR-SBS-653-02) Членове 17, 140, 142, 143, 143A, 376 от Закон 26702 — Общ закон за финансовите и застрахователните системи и органичния закон на SBSЧленове 17 и 18 от Закон 27806 (TUO D.S. 021-2019-JUS)системи органичния на Членове Закон D.S. Закон прозрачността достъпа обществена информация Член 27444 004-2019-JUS ( Закон административно производство Член Правилата защита поверителната информация обменяна регулаторни органи международни организации DIR-SBS-653-02) Член Законодателен декрет относно националната разузнавателна система националната дирекция разузнаването (DINI) Член 27444 004-2019-JUS Закон административно производство ( ЗОАПSBS 021-2019-JUS,и закон 17, 18 от 27806 – TUO за и до 87 от Закон – TUO D.S. за общото ) 8.4 от за на , с и (SBS-36 от 1141 (SINA) и на 87 от Закон – TUO D.S. за общото )за лица служители за предоставят на каквато договорна Член Директива DIR-SBS-653-02 SBS защита поверителната информация обменяна регулаторни органи международни организациидлъжностни лица държавата (и 6 Правиладържавни , както , които услуги по и да е форма от SBS-на за на , с и )12и

Таблицата , отнасяща се до Националната банка на Сърбия , се заменя със следната :

ОЦЕНЯВАН ОБХВАТ НА ОРГАН ОЦЕНКАПРИНЦИП ПОНЯТИЕ ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ1 ЗАЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНАПРИНЦИП 2 ЗА ТАЙНАПРИНЦИП 3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯОГРАНИЧЕНИЯ РАЗКРИВАНЕТОПРИНЦИП 4 ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯЗА НАДОПЪЛНИТЕЛНА НАРУШЕНИЕИНФОРМАЦИЯ САНКЦИИ СЛУЧАЙ ЗАДЪЛЖЕНИЯ13Цялостна оценка В НА НА
СЪРБИЯ (1), (3) Член от Закона Национална народна банка на ( Държавен Сърбия Република 72/2003, www.nbs.rs 85/200586 а, банка 55/2004, —алинеи 1 и 2 за Сръбската вестник на Сърбия , бр . друг закон ,Член от Закона народна ( Държавен Република 72/2003, 85/200586 а , алинеи 3 и 4 за Сръбската банка вестник на Сърбия , бр . 55/2004, — друг закон ,Членове 65 и 70 от Закона за Сръбската народна банка ( Държавен вестник на Република Сърбия , бр 72/2003, 55/2004, 85/2005 — друг закон. ,Член Сръбската банка вестник Република бр 85/200565 от Закона народна ( Държавен на Сърбия . 72/2003, 55/2004, — другза ,Член Наказателния кодекс Член за данните240 от 98 от Закона сигурносттаЕквивалентно на
44/2010, 106/2012 40/2015 Конституционния 44/201876/2012, 14/2015, и ирешение на съд , 19/2025)44/2010, 106/2012, 40/2015 Конституционния 44/201876/2012, 14/2015, и Решение на съд , и 19/2025)44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 и Решение на Конституционния съд 44/2018 и 19/2025),закон 76/2012, 14/2015, Решение Конституционния съд, 44/2010, 106/2012, 40/2015 на , 44/2018 ииЧленове член от предотвратяване на120 118, точка Закона за изпиранетои 51 на
Член Закона ( Държавен Република 107/2005, 14/2015)9 б заичлен 46 от банките вестник на Сърбия , бр . 91/2010 иЧлен 47, алинеи 48; и 2 от ( Държавен Република 107/2005,9 б , член 46, член 1 и 2; член член 103, алинея Закона за банките вестник на Сърбия , бр . 91/2010 иЧлен 8, член 9 б , член 49, член 103, алинея и член 112 от Закона за банките ( Държавен вестник на Република Сърбия , бр . 107/2005, 91/2010 и 14/2015)219/2025) Член 47, 51 банките вестникб8, член 9 б , член член 49 и член от Закона за ( Държавен напари финансирането тероризма ( Държавен на Сърбия 113/2017,и Република , бр . 91/2019,вестникна
Член предотвратяване112аот Закона за на14/2015)РепубликаСърбия,153/2020, 94/202492/2023, и 19/2025)14
изпирането финансирането тероризма вестник Сърбия 91/2019, 92/2023, 19/2025),на бр 153/2020, 94/2024на пари и на ( Държавен Република . 113/2017, иЗакон 29, алинеи 38за одита , член 1 и 2, и членЧлен 94 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма ( Държавен вестник на Република Сърбия , бр . 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 и 19/2025)бр 91/2010 Член за на пари финансирането тероризма ( на Сърбия 113/2017, 153/2020, 94/2024Държавен. 107/2005, и 14/2015); 112 а от Закона предотвратяване изпирането на и на вестник Република , бр . 91/2019, 92/2023, и 19/2025)

След таблицата относно Американската комисия по ценни книжа и борси се вмъкват следните таблици :

ОЦЕНЯВАН ОБХВАТ НА ПРИНЦИП 1 ПРИНЦИП 2 ПРИНЦИП 3 ПРИНЦИП 4 ДОПЪЛНИТЕЛНА Цялостна

ОРГАН ОЦЕНКАИНФОРМАЦИЯПОНЯТИЕ ПОВЕРИТЕЛНАЗАЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНАЗА ТАЙНАИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯРАЗКРИВАНЕТО ЧленОГРАНИЧЕНИЯ ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 348, алинеяЗА НА 1отИНФОРМАЦИЯ САНКЦИИ СЛУЧАЙ НАРУШЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯоценка В НА НА
ОБЕДИНЕНОТ (1), (2), (3), (4) Раздел О КРАЛСТВО (2) и Орган за348, (4) отЗаконаподраздели заРаздел подраздели от ЗФУП348, 1, 5, 6 и 8Раздел 349 от ЗФУП Част Закона II, раздел за финансовите 7 отЗФУП ЧастII и раздел4;Раздел ЗФУП352отЕквивалентн о
контрол върхуподраздели5 и6от15
финансовата финансовите дейност пазариот2000услуги и г . ( ЗФУП )Приложение точка17 А , 23 от ЗФУПуслуги и пазари от 2000 г . ( Разкриване на поверителнараздел от относно5 и раздел Регламента7
( ОКФД ) Член89LотЗакона заЧлен89L от Закона заинформация )разкриването
https://www.fc банкитеот2009 г .банкитеот 2009 г .Регламент от 2001 г .
a.org.uk/( Регламент за разкриването ) Правила за публичния регистър , разкриването на информация и сътрудничеството ( финансови услуги ) ( изменение ) ( излизане от ЕС ) от 2019 г .Финансовата надзорна наръчник персонала Членслужба 348, алинея1– за от
ОБЕДИНЕНОТ 1, 2, 3, 4 Раздел О КРАЛСТВО 2 и 4 Орган пруденциално регулиране за финансовите пазари348, от Закона от2000подраздели за услуги г . ( ЗФУП и )Раздел подраздели от Приложение ЗФУП348, 1, 5, 6 и 8 17 А ,Раздел 349 от ЗФУП услуги Част Закона II, и раздел за пазари финансовите 7 от от 2000ЗФУП Част подраздели разделII 5 и и раздел раздел 5 и6от 4; 7Раздел ЗФУП352отЕквивалентн о
( част от Член Английската банките централна банка )89L ототЗакона за 2009 г .точка Член банките23 от ЗФУП 89L от Закона за от 2009 г .г . ( Разкриване на поверителна информация ) Регламент от 2001 г .от относно разкриванетоРегламента
( ОПР )( разкриването Регламент за )Кодекс на централназа Английската поведение банка16
htt(cid:31)s://www.b(cid:31) nk(cid:31)f(cid:31)ngl(cid:31)nd.(cid:31)(cid:31). uk/Правила за публичния регистър , разкриването на информация и сътрудничеството ( финансови услуги ) ( изменение ) ( излизане от ЕС ) от 2019 г .17

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/