+14. Lisa muudetakse järgmiselt. a. Allmärkus 12 asendatakse järgmisega: „Selles veerus märgitakse …

14. Lisa muudetakse järgmiselt. a. Allmärkus 12 asendatakse järgmisega: „Selles veerus märgitakse …

Lisa muudetakse järgmiselt.

  • a. Allmärkus 12 asendatakse järgmisega:

„Selles veerus märgitakse, kas kolmanda riigi asutuse suhtes kohaldatavaid sätteid on hinnatud direktiivi 2013/36/EL (1), direktiivi (EL) 2015/2366 (2), direktiivi (EL) 2015/849 (3), direktiivi 2014/59/EL (4) ja määruse (EL) 2023/1114 (5) asjaomaste sätete alusel.“

  • b. Austraalia usaldatavusnõuete asutust käsitleva tabeli järele lisatakse järgmine tabel:
HINNATUD KOHALDAMISA ASUTUS LA KONFIDENTSIAALSE1. PÕHIMÕTE TEABEMÕISTE2. AMETISALADUSE HOIDMISEPÕHIMÕTE KOHUSTUS3. PÕHIMÕTE KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMINEKONFIDENTSIAALSEAVALIKUSTAMISE4.PÕHIMÕTE TEABE PIIRANGUDRIKKUMISELISATEAVE SANKTSIOONID KOHUSTUSTE KORRALÜLDINE HINNANG
AUSTRAALIA (3) Rahapesu terrorismi Austraalia rahastamise tehingute aruandluse ja tõkestamisejaRahapesu seaduse paragrahvid ja224tõkestamise Rahapesu 11. osa seaduse 121, 184 paragrahvid paragrahvtõkestamise 11. osa 125–129, 134 jaRahapesu seadusetõkestamise 11. osaRahapesu seaduse paragrahv 15.tõkestamise 11. osa 121 osa paragrahvjaSamaväärne 198

analüüsi keskus 2006. aasta seaduse paragrahvi 212 lõige 3 Austraalia avaliku (AUSTRAC) (edaspidi „rahapesu teenistuse tõkestamise käitumisjuhendi trac.gov.au/ https://www.aus seadus“) paragrahv 1. 5 osa ja paragrahv teenistuse 15 1999. (avaliku aasta

11. osa seaduse paragrahv 212 paragrahv 13)

  • c. Hiina panganduse ja kindlustuse regulatiivkomisjoni käsitlev tabel asendatakse järgmisega:
HINNATUD KOHALDAMISA ASUTUS LA KONFIDENTSIAALSE1. PÕHIMÕTE TEABEMÕISTE2. AMETISALADUSE HOIDMISEPÕHIMÕTE KOHUSTUS3. PÕHIMÕTE KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMINEKONFIDENTSIAALSEAVALIKUSTAMISE4.PÕHIMÕTE TEABE PIIRANGUDRIKKUMISELISATEAVE SANKTSIOONID KOHUSTUSTE KORRALÜldine hinnang 7
HIINA (1) (4) Ametisaladuse konfidentsiaalsuse Riiklik halduseeskirjade finantsjärelevalv 10. easutus (NFRA) Hiina ametnike (edaspidi seadus”, Rahvavabariigi presidendi 2003)peatükk Rahvavabariigija seadus „ametnike Hiina määrus,Hiina panganduse reguleerimise järelevalve (edaspidi reguleerimise järelevalve Hiina presidendi 2006) Ametnike artiklid Ametisaladuse konfidentsiaalsuse halduseeskirjade artikkel ja Riikliku finantsjärelevalveasutu se haldamise meetmed Riikliku finantsjärelevalveasutu se haldamise meetmed Riikliku finantsjärelevalveasutu se ja konfidentsiaalsushaldus e Hiina pangandusjärelevalve seaduse Hiina riikliku seaduseartikkel lähetatud lepinguliste peakorteri lepinguliste eeskirjadRahvavabariigi Panganduse reguleerimise ja järelevalve seaduse artikkel „panganduse ja Ametisaladuse seadus”, konfidentsiaalsuse Rahvavabariigi halduseeskirjade määrus, artikkel artikkel 11 seaduse 14 ja 59 ja 63, 10. peatükk 32 töötajate ajutised töötajate ajutised lähetatud töötajate Rahvavabariigi artikkel 43 Rahvavabariigi hüvitamise artikkel 4ja seaduse 11 ja 59Valitsusteabe avalikustamist käsitleva Rahvavabariigi määruse määrus, artiklid Ametisaladuse konfidentsiaalsuse halduseeskirjade artiklid Panganduse reguleerimise järelevalve artiklid Hiina avaliku seadus seadus, Haldusasutuste ametnike määrus Hiina tsiviilkohtumenetluse seaduse ja Hiina kriminaalmenetluse seaduse Hiina maksukogumise haldamise artikkel68Hiina (riiginõukogu 2007) 14 ja 15 ja 63 ja 77 ja seaduse 6, 11 ja 14 Rahvavabariigi teenistuse (ametnike 2018) karistuste (2007) Rahvavabariigi artiklid 67 Rahvavabariigi artikkel 54 Rahvavabariigi seaduse 6Panganduse reguleerimise järelevalve artikkel Ametisaladuse konfidentsiaalsuse halduseeskirjade artiklid Hiina avaliku seadus seadus, Haldusasutuste ametnike määrusja seaduse 43 77–78 Rahvavabariigi teenistuse (ametnike 2018) karistuste (2007)jaSamaväärne 8
  • d. Montenegro keskpanka käsitlev tabel asendatakse järgmisega:
HINNATUD KOHALDAMISA ASUTUS LA KONFIDENTSIAALSE1. TEABEPÕHIMÕTE MÕISTEAMETISALADUSE HOIDMISE2. PÕHIMÕTE KOHUSTUS3. PÕHIMÕTE KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMINEKONFIDENTSIAALSE AVALIKUSTAMISE4. PÕHIMÕTE TEABE PIIRANGUDRIKKUMISELISATEAVE SANKTSIOONID KOHUSTUSTE KORRALÜldine hinnang 9
MONTENEGRO (1), (3) Montenegro keskpanga Montenegro keskpank artikli www.cbcg.me Krediidiasutuste seaduse ja34484seaduse lõige 1 artiklid 203Montenegro keskpanga artikli Krediidiasutuste seaduse 204,seaduse 84 lõiked 1–2 artiklid 203, 344, 353 ja 354Krediidiasutuste seaduse artiklid 237, 245 ja 344Montenegro keskpanga artikli artiklid Pangandusseaduse artikkel Finantsstabiilsuseseaduse 84 lõige 3; 76 ja 76a 107Kriminaalseadustiku artikkel Montenegro keskpanga artikkel Konfidentsiaalsusees kirjade280 seaduse 84 artikkelSamaväärne 26
Andmesaladuse seaduseartikkel 3nõukogu artiklidseaduse 6 ja 9Rahapesu tõkestamiseseaduse
Maksesüsteemi seaduseartikkel 54Hoiuste artikli ja35kaitse seaduse 29 lõiked 2, 3artikkel126
Konfidentsiaalsuseeski rjade 2-2010, 0101-4014/84-3, 25. 8380-4/2018, 6. artikkelnovember(0101-4014/14-märts30. mai 2011, 2016, 0101-2018) 2Krediidiasutuste seaduse ja Riigikontrolli artiklid Rahapesu347artiklid 336 seaduse 10 ja 11 tõkestamise
Rahapesuja terrorismiseaduseartikkel 134

rahastamise tõkestamise seaduse (OGM 110/23, 65/24;

10

edaspidi „rahapesu tõkestamise seadus“) artikkel 112.

  • e. Montenegro keskpanka käsitleva tabeli järele lisatakse järgmine tabel:
HINNATUD ASUTUS KOHALDAMISALA1. PÕHIMÕTE KONFIDENTSIAALSE TEABE MÕISTE2. PÕHIMÕTE AMETISALADUSE HOIDMISE KOHUSTUS3. PÕHIMÕTE KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMINEKONFIDENTSIAALSE AVALIKUSTAMISE4. PIIRANGUDPÕHIMÕTE TEABESANKTSIOONID KOHUSTUSTELISATEAVE RIKKUMISE KORRALÜldine hinnang
PERUU (1), (2), (3), (4)Seaduse nr 26702 (finants- jaReguleerivate asutuste jaSeaduse nr 26702 (finants- jaPeruu põhiseadusepoliitilisePeruu karistusseadustikuSamaväärne
Pankade, kindlustus- ja pensionifondide haldajate järelevalveasutus (SBS)kindlustussüsteemi de üldseadus ning SBSi alusseadus) artikkel 140 Keskpanga seaduse artikkel 41 (seadusrahvusvaheliste organisatsioonidega vahetatava konfidentsiaalse teabe kaitse eeskirjade (SBS-DIR-SBS-653-02)kindlustussüsteemi de üldseadus ning SBSi alusseadus) artiklid 144, 152, 153, 182, 359, 376 ja 381artikkel Seaduse (finants-kindlustussüsteemi de SBSiüldseadus97 nr 26702 ja ning alusseadus)artikkel Seaduse (ametnike teenistujate riigile lepingulise165 nr 27588 ja avalike ning mis tahes korra
https://www.sbs.g ob.pe/nr 26123) Avaliku teabe läbipaistvuse ja juurdepääsu seaduse (seadus nr 27806) artikkel 17artikkel 6 Seaduse nr 26702 (finants- ja kindlustussüsteemi de üldseadus ning SBSi alusseadus) artiklid 17, 140, 142, 143, 143A ja 376Seaduse nr 27806 (TUO D.S. 021-2019-JUS) artiklid 17 ja 18artikkel Seaduse (TUO 2019-JUS, teabe ja seadus) ja Seaduse TUO JUS haldusmenetluse seadus) Reguleerivate asutuste rahvusvaheliste organisatsioonidega vahetatava konfidentsiaalse teabe eeskirjade SBS-653-02) artikkel Riiklikku luuresüsteemi (SINA) luuredirektoraati käsitleva seadusandliku dekreedi artikkel Seaduse TUO JUS haldusmenetluse seadus)juurdepääsu 18(üldise (üldise376 nr 27806 D.S. 021-avaliku läbipaistvuse artiklid 17 nr 27444 – D.S. 004-2019-artikkel 87 ja kaitse (SBS-DIR-8,4 ja riiklikku nr 1141 36 nr 27444 – D.S. 004-2019-artikkel 87alusel osutavate keeldude sobimatuse kehtestamise seadus) ja 4 SBSi DIR-SBS-653-02 (reguleerivate asutuste rahvusvaheliste organisatsioonidega vahetatava konfidentsiaalse teabe eeskirjad)teenuseid isikute ja artiklid 1 direktiivi SBS- ja kaitse artikkel11 126
  • f. Serbia riigipanka käsitlev tabel asendatakse järgmisega:
HINNATUD KOHALDAMIS ASUTUS ALA KONFIDENTSIAALSE1. PÕHIMÕTE TEABEMÕISTEAMETISALADUSE HOIDMISE2. PÕHIMÕTE KOHUSTUS3. PÕHIMÕTE KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMINEKONFIDENTSIAALSE4. PÕHIMÕTE TEABE AVALIKUSTAMISE PIIRANGUDLISATEAVE SANKTSIOONID KOHUSTUSTE RIKKUMISEKORRALÜldine hinnang
SERBIA (1), (3) Serbia seaduse Serbia Vabariigi keskpank väljaanne 55/2004, www.nbs.rs muu 76/2012, 14/2015, konstitutsioonikohtu otsused ja 19/2025) lõikedkeskpanga seadus, 1(Serbia ametlik nr 72/2003, 85/2005 – 44/2010, 106/2012, 40/2015 ning 44/2018 artikli 86a ja 2Serbia seaduse Vabariigi väljaanne 55/2004, muu 76/2012, 14/2015, konstitutsioonikohtu otsused ja 19/2025) lõikedkeskpanga (Serbia ametlik nr 72/2003, 85/2005 – seadus, 44/2010, 106/2012, 40/2015 ning 44/2018 artikli 86a 3 ja 4Serbia keskpanga seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – muu seadus, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 ning konstitutsioonikohtu otsused 44/2018 ja 19/2025) artiklid 65 ja 70Serbia seaduse Vabariigi väljaanne 55/2004, muu 76/2012, 14/2015, ning konstitutsioonikohtu otsused jakeskpanga (Serbia ametlik nr 72/2003, 85/2005 seadus, 44/2010, 106/2012, 40/2015 44/2018 19/2025) artikkel– 65Kriminaalseadustiku artikkel 240 Andmesaladuse seaduse artikkel Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanneSamaväärne 98
Pankade (SerbiaVabariigiseaduse ametlikPankade (Serbiaseaduse Vabariigi ametlikPankade seaduse (Serbia VabariigiPankade (Serbiaseaduse Vabariiginr 113/2017, 91/2019, 153/2020,13
väljaanne 91/2010 artiklid9bnr 107/2005, ja 14/2015) ja 46väljaanne 91/2010 artikkel artiklinr 107/2005, ja 14/2015) 9b, artikkel 46, 47 lõiked 1 ja 2,ametlik väljaanne nr 107/2005, 91/2010 ja 14/2015) artikkel 8, artikkel 9b, artikkel 49,ametlik nr ja artikkelväljaanne 107/2005, 91/2010 14/2015) artikkel 9b,8,92/2023, 94/2024 19/2025) artikkel 120 artikli 118 punktjaja 51
Rahapesu rahastamise tõkestamise (Serbia väljaanne 91/2019, 92/2023, 19/2025)Vabariigija terrorismi seaduse ametlik nr 113/2017, 153/2020, 94/2024 ja artikkel 112aartikkel lõige Auditiseaduse lõiked artikkel48 ja artikli 103 2 artikli 29 1 ja 2 ning 38artikli 103 lõige 2 ja artikkel 112 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 ja 19/2025) artikkel 94artikkel ja Rahapesu rahastamise tõkestamise (Serbia ametlik nr 153/2020, 94/2024 artikkel47, artikkel artikkel 51b ja terrorismi seaduse Vabariigi väljaanne 113/2017, 91/2019, 92/2023, ja 19/2025) 112a49
  • g. Ameerika Väärtpaberi- ja Valuutakomisjoni käsitleva tabeli järele lisatakse järgmised tabelid:
HINNATUD KOHALDAMIS ASUTUS ALA KONFIDENTSIAALSETEABE1. PÕHIMÕTEMÕISTEAMETISALADUSE HOIDMISE2. PÕHIMÕTE KOHUSTUS3. PÕHIMÕTE KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMINEFSMA4. PÕHIMÕTE KONFIDENTSIAALSE TEABE AVALIKUSTAMISE PIIRANGUD paragrahvi348LISATEAVE SANKTSIOONID KOHUSTUSTE RIKKUMISEKORRALÜldine hinnang
ÜHENDKUNING (1), (2), (3), (4) Finantsteenuste RIIK turgude seaduse2000. (edaspidija - aastaFSMA lõikedparagrahvi 348, 1, 5, 6 ja 8FSMA paragrahv 349 Finantsteenuste ja - turgude 2000. aastalõige Avalikustamise määruse1 II osajaFSMA paragrahv 35214Samaväärne
Finantsinspekts „FSMA“) ioon lõikedparagrahvi 2 ja348 4FSMA 2009.17A lisa punkt 23 aastaseaduse (konfidentsiaalse teabe avalikustamine)paragrahv paragrahvi ja4; 5 lõiked 6 ning paragrahv5 7
(FCA) 2009.aastapangandusseaduse2001. aasta määruse
https://www.fc pangandusseaduse a.org.uk/ paragrahv89Lparagrahv89L(edaspidi „avalikustamise määrus“) II osa paragrahv 7 Avalike registrite, teabe avalikustamise ja koostöö (finantsteenused) (muutmine) (EList lahkumine) 2019. aasta eeskirjadFinantsinspektsioon personali FSMAkäsiraamat paragrahvi– 348
ÜHENDKUNING (1), (2), (3), (4) Finantsteenuste RIIK turgude Usaldatavusnõ uete (Inglismaa keskpanga asutus osa) seaduse „FSMA“) lõiked 2009.2000. aasta 2 ja (edaspidi paragrahvija - aasta 4 348FSMA lõiked FSMA 2009. pangandusseaduseparagrahvi 348, 1, 5, 6 ja 8 aasta 17A lisa punkt 23FSMA paragrahv 349 Finantsteenuste turgude seaduse (konfidentsiaalse avalikustamine) 2000. aasta ja teabe -lõige Avalikustamise määruse paragrahv paragrahvi ja1 6 ning paragrahv 4; 5 II osa lõiked7 ja 5FSMA paragrahv 352Samaväärne
(PRA) pangandusseaduseparagrahv89L2001. aasta määruse
paragrahv89L(edaspidi „avalikustamiseInglismaa käitumisjuhendkeskpanga15
https://www.ba nkofengland.co. uk/määrus“) II osa paragrahv 7 Avalike registrite, teabe avalikustamise ja koostöö (finantsteenused) (muutmine) (EList lahkumine) 2019. aasta eeskirjad16

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/