1. С изключение на лицата, извършващи дейността по осъществяване на налични парични преводи съгласно определението в член 4, точка 22 от Директива (ЕС) 2015/2366, държавите членки могат да решат да освободят от изискванията, установени в настоящия регламент, физическите или юридическите лица, които извършват финансова дейност, посочена в списъка в приложение I, точки 2 —12, 14 и 15 към Директива 2013/36/ЕС, само в отделни случаи или с много ограничен характер, когато рискът от изпиране на пари или финансиране на тероризма е незначителен, при условие че е изпълнен всеки един от следните критерии:
|
a)
|
финансовата дейност е ограничена по отношение на абсолютния обем;
|
|
б)
|
финансовата дейност е ограничена по отношение на сделките;
|
|
в)
|
финансовата дейност не представлява основната дейност на тези лица;
|
|
г)
|
финансовата дейност е спомагателна и пряко свързана с основната дейност на тези лица;
|
|
д)
|
основната дейност на тези лица не е някоя от дейностите, посочени в член 3, точка 3, букви а) — г) или буква ж) от настоящия регламент;
|
|
е)
|
финансовата дейност се предоставя като услуга само на клиентите по основната дейност на тези лица и обикновено не се предлага на широката общественост.
|