1. S výnimkou osôb zapojených do činnosti poukázania peňazí v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 22 smernice (EÚ) 2015/2366 môžu členské štáty rozhodnúť, že od požiadaviek stanovených v tomto nariadení oslobodia právnické alebo fyzické osoby zapojené do finančných činností uvedených v bodoch 2 až 12, 14 a 15 prílohy I k smernici 2013/36/EÚ na príležitostnom alebo veľmi obmedzenom základe, ak existuje malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a to za predpokladu, že sú splnené všetky tieto kritériá:
|
a)
|
finančná činnosť je obmedzená v absolútnom vyjadrení;
|
|
b)
|
finančná činnosť je obmedzená, pokiaľ ide o jednotlivé transakcie;
|
|
c)
|
finančná činnosť nie je hlavnou činnosťou takýchto osôb;
|
|
d)
|
finančná činnosť je doplnková a priamo súvisí s hlavnou činnosťou takýchto osôb;
|
|
e)
|
hlavná činnosť takýchto osôb nie je činnosťou, ktorá je uvedená v článku 3 bode 3 písm. a) až d) alebo g) tohto nariadenia;
|
|
f)
|
finančná činnosť sa poskytuje len klientom hlavnej činnosti takýchto osôb a vo všeobecnosti nie je ponúkaná verejnosti.
|