1. Med undtagelse af personer, der beskæftiger sig med pengeoverførsel som defineret i artikel 4, nr. 22) i direktiv (EU) 2015/2366, kan medlemsstaterne beslutte at undtage juridiske eller fysiske personer, som lejlighedsvist eller i et meget begrænset omfang udøver en økonomisk aktivitet som anført i bilag I, punkt 2-12 og 14 og 15, til direktiv 2013/36/EU, hvor der kun er ringe risiko for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, fra kravene i denne forordning, forudsat at alle følgende kriterier er opfyldt:
|
a)
|
den finansielle aktivitet er begrænset målt i absolutte beløb
|
|
b)
|
den finansielle aktivitet er begrænset målt på transaktionsbasis
|
|
c)
|
den finansielle aktivitet er ikke sådanne personers hovedaktivitet
|
|
d)
|
den finansielle aktivitet er accessorisk og har direkte tilknytning til sådanne personers hovedaktivitet
|
|
e)
|
sådanne personers hovedaktivitet er ikke en aktivitet, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3, nr. 3), litra a)-d) eller g)
|
|
f)
|
den finansielle aktivitet udbydes kun til kunderne til sådanne personers hovedaktivitet og udbydes ikke til offentligheden generelt.
|