1. Uz iznimku osoba koje pružaju usluge novčanih pošiljaka kako su definirane u članku 4. točki 22. Direktive (EU) 2015/2366, države članice mogu od zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi izuzeti fizičke ili pravne osobe koje neku od financijskih djelatnosti iz točaka od 2. do 12., 14. i 15. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU obavljaju na povremenoj ili vrlo ograničenoj osnovi i ako je rizik od pranja novca ili financiranja terorizma nizak, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći kriteriji:
|
(a)
|
financijska djelatnost ograničena je u apsolutnom smislu;
|
|
(b)
|
financijska djelatnost ograničena je na transakcijskoj osnovi;
|
|
(c)
|
financijska djelatnost nije glavna djelatnost tih osoba;
|
|
(d)
|
financijska djelatnost je sporedna djelatnost te je izravno povezana s glavnom djelatnošću tih osoba;
|
|
(e)
|
glavna djelatnost tih osoba nije djelatnost iz članka 3. točke 3. podtočaka od (a) do (d) ili podtočke (g) ove Uredbe;
|
|
(f)
|
financijska djelatnost pruža se samo strankama glavne djelatnosti tih osoba te se općenito ne nudi javnosti.
|