1. Z wyjątkiem osób prowadzących działalność w zakresie przekazów pieniężnych zdefiniowanych w art. 4 pkt 22 dyrektywy (UE) 2015/2366, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wyłączeniu z wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu osób prawnych lub fizycznych, które prowadzą działalność finansową wymienioną w pkt 2–12, 14 i 15 załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie, gdy występuje niewielkie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące kryteria:
|
a)
|
działalność finansowa jest ograniczona w ujęciu bezwzględnym;
|
|
b)
|
działalność finansowa ma ograniczony zakres pod względem transakcji;
|
|
c)
|
działalność finansowa nie jest główną działalnością takich osób;
|
|
d)
|
działalność finansowa jest działalnością pomocniczą bezpośrednio związaną z główną działalnością takich osób;
|
|
e)
|
główna działalność takich osób nie jest działalnością, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a)–d) lub g) niniejszego rozporządzenia;
|
|
f)
|
działalność finansowa wykonywana jest wyłącznie na rzecz klientów korzystających z głównej działalności takich osób i zasadniczo nie jest oferowana na szerszą skalę.
|