+Член 59 2

Член 59 2

2.   В следните случаи се определят само класът бенефициери и неговите характеристики:

a)

пенсионни схеми, попадащи в обхвата на Директива (ЕС) 2016/2341;

б)

схеми за финансова собственост или участие на служителите, при условие, че след извършване на подходяща оценка на риска, държавите членки са стигнали до заключението, че рискът от злоупотреба с цел изпиране на пари или финансиране на тероризма е нисък;

в)

правни образувания, сходни на изричната доверителна собственост, съгласно член 57, изрична доверителна собственост и сходни правни форми съгласно член 58, при условие че:

i)

правното образувание, изричната доверителна собственост или сходната правна форма са създадени с нестопанска или благотворителна цел; и

ii)

след извършване на подходяща оценка на риска държавите членки са стигнали до заключението, че категорията на правното образувание, изричната доверителна собственост или сходната правна форма е изложена на нисък риск от злоупотреба с цел изпиране на пари или финансиране на тероризма.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти