+Член 59 Идентифициране на клас бенефициери
---+Член 59 1
---+Член 59 2
---+Член 59 3

Член 59 Идентифициране на клас бенефициери

-

1. Преглед

,
Член 59 1

1.   При правни образувания, сходни на изрична доверителна собственост, по член 57 или, с изключение на попечителски тръстове, изрична доверителна собственост и сходни правни форми съгласно член 58, когато бенефициерите все още предстои да бъдат определени, се идентифицират класът бенефициери и неговите общи характеристики. Бенефициерите в рамките на класа стават действителни собственици веднага след като бъдат идентифицирани или определени.
Член 59 2

2.   В следните случаи се определят само класът бенефициери и неговите характеристики:

a)

пенсионни схеми, попадащи в обхвата на Директива (ЕС) 2016/2341;

б)

схеми за финансова собственост или участие на служителите, при условие, че след извършване на подходяща оценка на риска, държавите членки са стигнали до заключението, че рискът от злоупотреба с цел изпиране на пари или финансиране на тероризма е нисък;

в)

правни образувания, сходни на изричната доверителна собственост, съгласно член 57, изрична доверителна собственост и сходни правни форми съгласно член 58, при условие че:

i)

правното образувание, изричната доверителна собственост или сходната правна форма са създадени с нестопанска или благотворителна цел; и

ii)

след извършване на подходяща оценка на риска държавите членки са стигнали до заключението, че категорията на правното образувание, изричната доверителна собственост или сходната правна форма е изложена на нисък риск от злоупотреба с цел изпиране на пари или финансиране на тероризма.
Член 59 3

3.   Държавите членки уведомяват Комисията за категориите правни образувания, изрична доверителна собственост или сходни правни форми съгласно параграф 2, заедно с обосновка въз основа на специфичната оценка на риска. Комисията съобщава за това уведомление на другите държави членки.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти