+Articolul 59 2
|
Articolul 59 2
(2) În următoarele cazuri, se identifică numai categoria de beneficiari și caracteristicile acesteia:
|
(a)
|
schemele de pensii care intră sub incidența Directivei (UE) 2016/2341;
|
|
(b)
|
sistemele de participare financiară sau de participare a angajaților, cu condiția ca statele membre să fi concluzionat, în urma unei evaluări adecvate a riscurilor, că există un risc scăzut de utilizare abuzivă în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului;
|
|
(c)
|
entități juridice similare trust-urilor exprese în temeiul articolului 57, trust-uri exprese și construcții juridice similare în temeiul articolului 58, cu condiția ca:
|
(i)
|
entitățile juridice, trust-urile exprese sau construcțiile juridice similare să fi fost înființate fără scop lucrativ sau în scop caritabil; și
|
|
(ii)
|
în urma unei evaluări adecvate a riscurilor, statele membre să fi concluzionat că categoria de entități juridice, trust-uri exprese sau construcții juridice similare prezintă un risc scăzut de utilizare abuzivă în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului.
|
|
1. Prezentare generală
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
|